Alle trefwoorden die aan de besprekingen zijn toegekend. Klik op een trefwoord voor een overzicht van de uitspraken daarover.
art. 36e Sr art. 98 Sv art. 420bis Sr art. 420quater Sr art. 420ter Sr art. 552a Sv conservatoir beslag contant geld deels vernietigd dubbele strafbaarheid eigen misdrijf gebruik maken geldtransactiekantoor gewoontewitwassen gronddelict hawala-bankieren hypotheekfraude kasopstelling kwalificatie-uitsluitingsgrond medeplegen motiveringsgebrek motiveringsklacht OM-cassatie ondergronds bankieren onderzoeksplicht onmiddellijk uit eigen misdrijf ontneming redelijke termijn schuldwitwassen storten eigen bankrekening typologieën uit enig misdrijf afkomstig verbergen of verhullen verbeurdverklaring verhullingshandeling verklaring herkomst vernietigd verschoningsrecht verwerven verworpen verzwaarde motiveringseis voorhanden hebben witwasonderzoek witwasvermoeden zwart geld