Tag: verklaring herkomst
-
Herkomst voorwerp, niet schuld erflater, bepaalt witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2026:955)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter Sr): ruim € 108.000 aan contante stortingen op eigen bankrekeningen en contante betalingen voor auto’s, een liposuctie en meubels, terwijl hij en zijn partner een inkomen op uitkeringsniveau hadden.
-
Opzet sluit schuldwitwassen niet uit: vrijspraak vernietigd (ECLI:NL:HR:2015:1660)
Bij de verdachte werd op 14 oktober 2011 in Amsterdam een plastic boodschappentas met € 39.520 aan bankbiljetten aangetroffen; bij de insluitingsfouillering vond de verbalisant op de zool van zijn sandaal een geel papiertje met precies dat bedrag.
-
Drugs in de kast maken geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:1655)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte trof de politie in totaal € 25.350 contant geld aan, deels in een kast waarin ook een handelshoeveelheid XTC-pillen, een vuurwapen met munitie en attributen van een vermoedelijke hennepplantage lagen.
-
HR formuleert drie factoren voor toetsing ‘onmiddellijk uit eigen misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2014:3618)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen tot in totaal € 22.774, een Rolex en een Volkswagen Golf.
-
Leugenachtige herkomstverklaring is geen verhullen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2014:480)
De verdachte is door het hof Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een gouden koningsketting (feit 2) en voor het witwassen van diezelfde ketting door haar voorhanden te hebben (feit 1).
-
Uitsluitingsgrond witwassen vergt aannemelijke eigen-misdrijf-herkomst (ECLI:NL:HR:2013:2001)
Bij fouillering op Schiphol wordt in de achterzak van verdachtes spijkerbroek een contant geldbedrag van € 10.725 aangetroffen. Het hof Amsterdam veroordeelt hem wegens witwassen (art. 420bis Sr) tot acht maanden gevangenisstraf.
-
Washand met € 2.820 en bijstandsuitkering onvoldoende voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2011:BR2104)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werd op 10 april 2008 een geldbedrag van € 2.820 aangetroffen, verstopt in een washand onder een broek op de verwarming.
-
Opdrachtgever van moneytransfers zelf geldtransactiekantoor (ECLI:NL:HR:2011:BQ4199)
De verdachte verrichtte in de periode september 2006 tot en met mei 2008 als opdrachtgever tientallen moneytransfers naar onder meer de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama, tegen een vergoeding van € 75 tot € 100 per transactie, voor in totaal ruim een ton.
-
Witwasvermoeden keert bewijslast niet: vrijspraak houdt stand (ECLI:NL:HR:2010:BM0787)
De verdachte vervoerde met een medeverdachte zeer grote contante geldbedragen naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, bestemd voor investeringsmaatschappijen, onder ongebruikelijke en nadelige condities.
-
Ook bij schuldwitwassen geen concreet gronddelict vereist (ECLI:NL:HR:2005:AT4094)
De verdachte werd op Schiphol aangehouden toen zij, samen met een reisgenoot, zonder ruimbagage naar Spanje wilde reizen. In haar handbagage werd € 25.000 aangetroffen, verstopt in bundels van 500 biljetten van € 50 in een spijkerbroek en een toilettas.