Tag: typologieën
-
Opdrachtgever van moneytransfers zelf geldtransactiekantoor (ECLI:NL:HR:2011:BQ4199)
De verdachte verrichtte in de periode september 2006 tot en met mei 2008 als opdrachtgever tientallen moneytransfers naar onder meer de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama, tegen een vergoeding van € 75 tot € 100 per transactie, voor in totaal ruim een ton.
-
Witwasvermoeden keert bewijslast niet: vrijspraak houdt stand (ECLI:NL:HR:2010:BM0787)
De verdachte vervoerde met een medeverdachte zeer grote contante geldbedragen naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, bestemd voor investeringsmaatschappijen, onder ongebruikelijke en nadelige condities.
-
Ook bij schuldwitwassen geen concreet gronddelict vereist (ECLI:NL:HR:2005:AT4094)
De verdachte werd op Schiphol aangehouden toen zij, samen met een reisgenoot, zonder ruimbagage naar Spanje wilde reizen. In haar handbagage werd € 25.000 aangetroffen, verstopt in bundels van 500 biljetten van € 50 in een spijkerbroek en een toilettas.