Tag: verbergen of verhullen
-
Bewezenverklaring wijkt af van tenlastelegging: grondslag verlaten (ECLI:NL:HR:2026:941)
De verdachte werd door het hof ’s-Hertogenbosch veroordeeld wegens witwassen ter zake van een geldbedrag van bijna € 40.000. De tenlastelegging was toegesneden op artikel 420bis lid 1, onderdeel a, Sr: het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of…
-
Gronddelict van vóór 14 december 2001 kan witwassen dragen (ECLI:NL:HR:2016:1393)
Cassatie van de hoofdverdachte in het Klimop-onderzoek (vastgoedfraude Bouwfonds). Onder feit 7 was bewezenverklaard dat de verdachte met anderen in de periode 14 december 2001 tot en met 8 augustus 2003 de werkelijke aard of herkomst van miljoenenbedragen uit de projecten Hollandse Meester,…
-
Aannemen van geld uit eigen oplichting is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2015:3168)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (419-fraude) en medeplegen van witwassen van een geldbedrag van $ 3.500.
-
Kennis van geld in kluis onvoldoende voor medeplegen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:BX6910)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van (schuld)witwassen: zij had samen met haar echtgenoot een geldbedrag voorhanden, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit uit misdrijf afkomstig was.