Tag: voorhanden hebben
-
Bewezenverklaring wijkt af van tenlastelegging: grondslag verlaten (ECLI:NL:HR:2026:941)
De verdachte werd door het hof ’s-Hertogenbosch veroordeeld wegens witwassen ter zake van een geldbedrag van bijna € 40.000. De tenlastelegging was toegesneden op artikel 420bis lid 1, onderdeel a, Sr: het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of…
-
Geld verspreid in eigen woning bewaren is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2014:1444)
De verdachte was door het hof ‘s-Hertogenbosch onder meer veroordeeld voor witwassen (feit 6): het voorhanden hebben van 19.820 Engelse ponden, 180 Schotse ponden en € 27.856, aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning op uiteenlopende plaatsen — een onafgesloten kluis in de CV-ruimte, een…
-
Geld verstoppen in kluis is niet zonder meer verhullen van herkomst (ECLI:NL:HR:2014:1164)
De verdachte had op 15 september 2011 in Hoogezand-Sappemeer € 18.140,- voorhanden, met een elastiekje gebundeld en samen met een vuurwapen bewaard in een kluis die in een doos van een flatscreentelevisie in de kelder van zijn woning stond.
-
Leugenachtige herkomstverklaring is geen verhullen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2014:480)
De verdachte is door het hof Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een gouden koningsketting (feit 2) en voor het witwassen van diezelfde ketting door haar voorhanden te hebben (feit 1).
-
Geen verhulling gehele bedrag: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:174)
Bij een doorzoeking in de ouderlijke woning van de verdachte in Breda trof de politie op 9 december 2009 grote hoeveelheden hennep en hasjiesj aan, een kladblok met drugsadministratie en diverse geldbedragen (totaal circa € 54.325), alle op identieke wijze gebundeld.
-
Verwerven is geen verhullen: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:188)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte op 19 oktober 2010 werden aanzienlijke contante geldbedragen in verschillende valuta en kleine coupures aangetroffen, drie dure horloges, alsmede cocaïne en een vuurwapen.
-
Uitsluitingsgrond witwassen vergt aannemelijke eigen-misdrijf-herkomst (ECLI:NL:HR:2013:2001)
Bij fouillering op Schiphol wordt in de achterzak van verdachtes spijkerbroek een contant geldbedrag van € 10.725 aangetroffen. Het hof Amsterdam veroordeelt hem wegens witwassen (art. 420bis Sr) tot acht maanden gevangenisstraf.
-
Enkel voorhanden hebben uit eigen misdrijf is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:1356)
De verdachte, een langdurig arbeidsongeschikte met een uitkering van circa € 950 per maand, handelde op forse schaal in illegaal professioneel vuurwerk.
-
Kennis van geld in kluis onvoldoende voor medeplegen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:BX6910)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van (schuld)witwassen: zij had samen met haar echtgenoot een geldbedrag voorhanden, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit uit misdrijf afkomstig was.
-
Vergokte provisie niet witwassen: geen verhulling vastgesteld (ECLI:NL:HR:2013:BX6909)
Een accountmanager van een bank verstrekte in 2006-2007 kredieten buiten de interne controleprocedures om en ontving daarvoor van klanten contante provisies, wat hij tegenover zijn werkgever verzweeg (niet-ambtelijke corruptie, art. 328ter Sr).