Tag: ontneming
-
Omzetten van witwasgeld levert niet automatisch voordeel op (ECLI:NL:HR:2024:1821)
De betrokkene, een B.V., was veroordeeld wegens witwassen: het verhullen en omzetten van in totaal ongeveer € 190.000 aan geldbedragen door daarmee auto’s aan te schaffen ten behoeve van verhuur en verkoop.
-
Witgewassen bedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2016:1331)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrift. Het hof Arnhem-Leeuwarden schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 1.692.461,77, opgebouwd uit drie contante stortingen op Duitse en Luxemburgse bankrekeningen (samen € 1.295.787,65) en een…
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
Geen hoofdelijke ontneming bij gewoontewitwassen vóór 1 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2014:2858)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen, gepleegd in de periode van 7 februari 2008 tot en met 9 februari 2012. Het Hof Den Haag legde de betrokkene een hoofdelijke betalingsverplichting op van € 34.651,58, omdat het voordeel volgens het hof samen met een medeveroordeelde was…
-
Witwassen is geen soortgelijk feit als drugsinvoer bij ontneming (ECLI:NL:HR:2006:AX7454)
Arubaanse ontnemingszaak. De betrokkene was onherroepelijk veroordeeld voor het medeplegen van invoer en/of uitvoer van heroïne en/of cocaïne.