Categorie: Gewoontewitwassen
-
Geen gewoonte van schuldwitwassen: art. 420ter Sr vereist opzet (ECLI:NL:HR:2025:1516)
De verdachte fungeerde als financiële schakel in een crimineel samenwerkingsverband: zijn bankrekening en een op naam van een B.V. staande rekening werden gebruikt voor contante stortingen en doorboekingen (huur van loodsen, borgsommen voor Mercedessen, contant “salaris”), in totaal ruim €…
-
Malwarebeheerder medepleger van gewoontewitwassen bij TorRAT-fraude (ECLI:NL:HR:2023:321)
In 2012 werd via spamruns TorRAT-malware verspreid die het online betaalverkeer van rekeninghouders van Rabobank en ING manipuleerde: betalingen werden omgeleid naar rekeningen van moneymules.
-
Via aanvragers doorgeleid fraudegeld is ‘middellijk’ afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1820)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst (feit 1): met valse aanvragen kinderopvangtoeslag werd in totaal circa € 370.132 ten onrechte uitgekeerd aan aanvragers, die vervolgens een deel van de ontvangen toeslag — in totaal €…
-
Doorgesluisd toeslaggeld is middellijk afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1822)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst met valse aanvragen kinderopvangtoeslag (circa € 554.796) en voor gewoontewitwassen van circa € 174.392: de op eigen aanvraag ontvangen toeslag, girale overboekingen van andere aanvragers…
-
Drie panden in ruim een jaar kan gewoontewitwassen opleveren (ECLI:NL:HR:2021:1702)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer het medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): het via zijn zus verwerven en voorhanden hebben van drie Leidse panden en het verhullen wie de rechthebbende was, in de periode maart 2006 tot en met mei 2007.
-
Eenvoudig witwassen is geen specialis van gewoon witwassen (ECLI:NL:HR:2021:321)
De verdachte gaf samen met een medeverdachte feitelijk leiding aan drie Nederlandse uitzendbureaus die, bestuurd door katvangers, zonder de vereiste Duitse vergunning Poolse en Hongaarse werklieden uitleenden aan Duitse bouwbedrijven.
-
Omzetten van witwasgeld is niet vanzelf wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2021:194)
Ontnemingszaak, gelieerd aan een veroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) over de periode 2007-2013: de betrokkene en haar partner hadden geldbedragen tot in totaal € 176.318 verworven en omgezet.
-
Alleen ontdoken belasting uit misdrijf, niet de hele zwarte omzet (ECLI:NL:HR:2020:1377)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens onder meer gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Zijn familiebedrijf, exploitant van meerdere seksclubs, hield via een dubbele boekhouding ongeveer de helft van de omzet buiten de boeken.
-
Verbeurdverklaring bij medeveroordeelde kan tot aftrek op ontneming leiden (ECLI:NL:HR:2020:1211)
Ontnemingszaak tegen een betrokkene die is veroordeeld voor (het medeplegen van) illegale medicijnenhandel en gewoontewitwassen. Het hof schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 907.143,19 en legde een betalingsverplichting op van € 780.723,19.
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:571)
De verdachte bracht via een medeverdachte externe krachten aan bij SNS Property Finance en ontving daarvoor per gefactureerd uur een vergoeding (kickback), in totaal circa € 324.927.