Tag: hawala-bankieren
-
Geen voorwaardelijk opzet hawala-bankier op criminele herkomst geld (ECLI:NL:HR:2019:984)
De verdachte fungeerde als hawala-bankier en had in januari 2010 de beschikking over drie grote contante geldbedragen (waaronder € 200.000) die in plastic tassen bij een bedrijf werden afgeleverd en bestemd waren voor Engeland.
-
Bewijsuitsluiting tapverzuim onvoldoende gemotiveerd in hawala-zaak (ECLI:NL:HR:2016:2768)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen (€ 100.000 en € 25.000) in een hawala-context, maar vrijgesproken van twee andere transacties van elk € 100.000 (nummers 22 en 26).
-
Geld gehanteerd bij illegaal bankieren is niet daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2014:3380)
De verdachte fungeerde als storter/koerier binnen een hawala-constructie: bij het bedrijf van de medeverdachte konden klanten geld storten dat via de verdachte bij een bank werd afgestort ten behoeve van een Surinaams bedrijf.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling: hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3044)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) en deelneming aan een criminele organisatie.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling; hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3046)
De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.