Categorie: Afkomstig uit enig misdrijf & witwasvermoeden
-
Herkomst voorwerp, niet schuld erflater, bepaalt witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2026:955)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter Sr): ruim € 108.000 aan contante stortingen op eigen bankrekeningen en contante betalingen voor auto’s, een liposuctie en meubels, terwijl hij en zijn partner een inkomen op uitkeringsniveau hadden.
-
Washand met € 2.820 en bijstandsuitkering onvoldoende voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2011:BR2104)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werd op 10 april 2008 een geldbedrag van € 2.820 aangetroffen, verstopt in een washand onder een broek op de verwarming.
-
Opdrachtgever van moneytransfers zelf geldtransactiekantoor (ECLI:NL:HR:2011:BQ4199)
De verdachte verrichtte in de periode september 2006 tot en met mei 2008 als opdrachtgever tientallen moneytransfers naar onder meer de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama, tegen een vergoeding van € 75 tot € 100 per transactie, voor in totaal ruim een ton.
-
Vermenging besmet vermogen; HR geeft begrenzende gezichtspunten (ECLI:NL:HR:2010:BN0578)
De verdachte verkocht haar vennootschap voor € 1.200.000 aan een vennootschap van een bevriende vastgoedhandelaar, in wier vermogen begin jaren negentig ruim drie miljoen gulden aan drugsgeld was gevloeid en vermengd geraakt.
-
Witwasvermoeden keert bewijslast niet: vrijspraak houdt stand (ECLI:NL:HR:2010:BM0787)
De verdachte vervoerde met een medeverdachte zeer grote contante geldbedragen naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, bestemd voor investeringsmaatschappijen, onder ongebruikelijke en nadelige condities.
-
Zwart geld is ‘uit enig misdrijf afkomstig’; OM-cassatie slaagt (ECLI:NL:HR:2008:BD2774)
Verdachte werd verweten dat zij, al dan niet samen met haar echtgenoot, zich schuldig had gemaakt aan (gewoonte/schuld)witwassen van geld, goederen en banksaldi.
-
Beslag op criminele erfenis van onwetende peuter moet eraf (ECLI:NL:HR:2006:AU5723)
Een erflater laat bijna € 875.000 na, geparkeerd op de derdengeldrekening van de notaris; zijn legale inkomen verklaart dat vermogen bij lange na niet.
-
Ook bij schuldwitwassen geen concreet gronddelict vereist (ECLI:NL:HR:2005:AT4094)
De verdachte werd op Schiphol aangehouden toen zij, samen met een reisgenoot, zonder ruimbagage naar Spanje wilde reizen. In haar handbagage werd € 25.000 aangetroffen, verstopt in bundels van 500 biljetten van € 50 in een spijkerbroek en een toilettas.
-
Anderbeslag ex art. 94a lid 3 Sv op auto van neef houdt stand (ECLI:NL:HR:2005:AT8049)
Beklagzaak (art. 552a Sv) over conservatoir anderbeslag (art. 94a lid 3 Sv) op een personenauto van € 66.000. Klager stelde de auto met geleend geld te hebben gekocht en aan zijn volle neef — de verdachte in wiens zaak het beslag was gelegd — te hebben uitgeleend.
-
Geen concreet gronddelict vereist voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2004:AP2124)
Een geldkoerier wordt op 19 april 2002 op Schiphol aangehouden op weg naar Bonaire. Bij visitatie blijkt hij €24.000 aan bankbiljetten in pakketjes op zijn enkels, in zijn broeksband en broekzak te dragen, naast een pakketje marihuana.