Tag: gronddelict
-
Valse facturen maken geldbedragen niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:573)
De verdachte rechtspersoon ontving in de periode 2012-2013 circa € 763.529,98 aan ‘bemiddelingsfees’ van personen die via haar bestuurder waren aangebracht bij SNS Property Finance, en deed in dat verband ook zelf betalingen. De betaalstroom werd voorzien van facturen met valse omschrijvingen.
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:571)
De verdachte bracht via een medeverdachte externe krachten aan bij SNS Property Finance en ontving daarvoor per gefactureerd uur een vergoeding (kickback), in totaal circa € 324.927.
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:575)
De verdachte, een vennootschap van een interim-manager bij SNS Property Finance, ontving in 2010-2013 circa € 885.559,86 aan ‘bemiddelingsfees’ van via haar bestuurder bij SNSPF aangebrachte externen en deed uit dat bedrag ook betalingen aan derden.
-
Gesmokkeld goud niet reeds daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2018:329)
De verdachte was door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie veroordeeld voor (het feitelijk leidinggeven aan) gewoontewitwassen (art. 435a en 435b Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, gelijkluidend aan art. 420bis en 420ter Sr).
-
Voorwerp moet stammen uit misdrijf gepleegd vóór de witwasgedraging (ECLI:NL:HR:2018:37)
In de Maastrichtse schilderijenzaak had kunsthandelaar [betrokkene 3] in 1987 een diefstal van negen schilderijen uit zijn eigen galerie in scène gezet om de verzekeraar op te lichten.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwas- en helingsgedraging (ECLI:NL:HR:2018:35)
In de Maastrichtse schilderijenzaak liet kunsthandelaar [betrokkene 3] in 1987 negen schilderijen uit zijn eigen galerie ‘stelen’ om de verzekeraar op te lichten. De schilderijen werden bij een medeverdachte afgeleverd om te worden verbrand, maar bleven buiten diens medeweten bewaard.
-
Gronddelict van vóór 14 december 2001 kan witwassen dragen (ECLI:NL:HR:2016:1393)
Cassatie van de hoofdverdachte in het Klimop-onderzoek (vastgoedfraude Bouwfonds). Onder feit 7 was bewezenverklaard dat de verdachte met anderen in de periode 14 december 2001 tot en met 8 augustus 2003 de werkelijke aard of herkomst van miljoenenbedragen uit de projecten Hollandse Meester,…
-
Geld gehanteerd bij illegaal bankieren is niet daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2014:3380)
De verdachte fungeerde als storter/koerier binnen een hawala-constructie: bij het bedrijf van de medeverdachte konden klanten geld storten dat via de verdachte bij een bank werd afgestort ten behoeve van een Surinaams bedrijf.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling; hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3046)
De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.