Tag: verschoningsrecht
-
Beklagrechter moet aard van geheimhouderstukken zelf vaststellen (ECLI:NL:HR:2016:1027)
In een omvangrijk opsporingsonderzoek naar georganiseerd witwassen — met een voorshands op € 40 miljoen geschat wederrechtelijk voordeel uit onder meer illegaal internetgokken, ondoorzichtige vennootschapsstructuren en een explosief gegroeide vastgoedportefeuille — werd bij een derde een complete…
-
Corpora/instrumenta-oordeel over geheimhouderstukken ontoereikend gemotiveerd, toch verwerping (ECLI:NL:HR:2016:1017)
In het grootschalige onderzoek Rykiel — verdenkingen van witwassen, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet op de Kansspelen en deelname aan een criminele organisatie — werden bij een doorzoeking van een kantoor stukken in beslag genomen die betrekking hadden op de werkzaamheden van…
-
Motivering doorbreking verschoningsrecht notaris ontoereikend (ECLI:NL:HR:2013:CA0434)
Bij een doorzoeking in het kader van een witwasonderzoek tegen een vastgoedhandelaar/financieel adviseur (‘Pavo’) nam de rechter-commissaris 66 dossiers en digitale bestanden in beslag bij een notariskantoor.
-
Verschoningsrecht wijkt voor witwasverdenking tegen advocaat (ECLI:NL:HR:2009:BH7284)
Beschikking op een klaagschrift ex art. 552a Sv. Bij een advocaat, zelf verdachte in een witwasonderzoek naar geldstromen rond een gewelddadig crimineel samenwerkingsverband, is diens kantoor doorzocht en zijn (digitale) stukken in beslag genomen. De rechtbank verklaarde het beklag ongegrond.
-
Onderzoeksbelang medeverdachten mag meewegen bij doorbreking verschoningsrecht (ECLI:NL:HR:2005:AT4418)
Beklagbeschikking (art. 552a Sv). Klager, advocaat, wordt verdacht van (gewoonte)witwassen (art. 420bis/420ter Sr) en (gekwalificeerde) valsheid in geschrift: het vervalsen of gebruiken van valse administraties, taxatierapporten en notariële akten en het verhullen van de werkelijke aard, herkomst…