Tag: vernietigd
-
Bewezenverklaring wijkt af van tenlastelegging: grondslag verlaten (ECLI:NL:HR:2026:941)
De verdachte werd door het hof ’s-Hertogenbosch veroordeeld wegens witwassen ter zake van een geldbedrag van bijna € 40.000. De tenlastelegging was toegesneden op artikel 420bis lid 1, onderdeel a, Sr: het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of…
-
Omzetten van witwasgeld levert niet automatisch voordeel op (ECLI:NL:HR:2024:1821)
De betrokkene, een B.V., was veroordeeld wegens witwassen: het verhullen en omzetten van in totaal ongeveer € 190.000 aan geldbedragen door daarmee auto’s aan te schaffen ten behoeve van verhuur en verkoop.
-
Witgewassen bedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2016:1331)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrift. Het hof Arnhem-Leeuwarden schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 1.692.461,77, opgebouwd uit drie contante stortingen op Duitse en Luxemburgse bankrekeningen (samen € 1.295.787,65) en een…
-
Beklagrechter moet aard van geheimhouderstukken zelf vaststellen (ECLI:NL:HR:2016:1027)
In een omvangrijk opsporingsonderzoek naar georganiseerd witwassen — met een voorshands op € 40 miljoen geschat wederrechtelijk voordeel uit onder meer illegaal internetgokken, ondoorzichtige vennootschapsstructuren en een explosief gegroeide vastgoedportefeuille — werd bij een derde een complete…
-
Eigen-misdrijf-herkomst onvoldoende geconcretiseerd: vernietiging (ECLI:NL:HR:2015:3028)
Bij de verdachte, bij wie op 14 mei 2009 een hennepdrogerij werd aangetroffen, is in de woning ruim € 93.000 aan contant geld gevonden. Het hof Den Haag verklaarde het voorhanden hebben van dit geldbedrag bewezen (art. 420bis Sr), maar ontsloeg de verdachte van alle rechtsvervolging: nu het geld…
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
Geheimhouden klanten verhult misdrijf, niet herkomst winst (ECLI:NL:HR:2015:3059)
De verdachte dreef een handel in kweekbenodigdheden voor hennepteelt en werd door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen van geldbedragen en vier personenauto’s (pleegperiode 2002–2007).
-
Opzet sluit schuldwitwassen niet uit: vrijspraak vernietigd (ECLI:NL:HR:2015:1660)
Bij de verdachte werd op 14 oktober 2011 in Amsterdam een plastic boodschappentas met € 39.520 aan bankbiljetten aangetroffen; bij de insluitingsfouillering vond de verbalisant op de zool van zijn sandaal een geel papiertje met precies dat bedrag.
-
Geld op ongebruikelijke plaatsen in eigen woning is geen verbergen (ECLI:NL:HR:2014:3687)
De verdachte, eigenaar van een Amsterdamse coffeeshop, is door het hof veroordeeld voor het bedrijfsmatig aanwezig hebben van softdrugs (2001-2006) en voor het medeplegen van witwassen van circa 1,5 miljoen euro.
-
Geld gehanteerd bij illegaal bankieren is niet daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2014:3380)
De verdachte fungeerde als storter/koerier binnen een hawala-constructie: bij het bedrijf van de medeverdachte konden klanten geld storten dat via de verdachte bij een bank werd afgestort ten behoeve van een Surinaams bedrijf.