Tag: kasopstelling
-
Omzetten van witwasgeld levert niet automatisch voordeel op (ECLI:NL:HR:2024:1821)
De betrokkene, een B.V., was veroordeeld wegens witwassen: het verhullen en omzetten van in totaal ongeveer € 190.000 aan geldbedragen door daarmee auto’s aan te schaffen ten behoeve van verhuur en verkoop.
-
Storten in porties voor ‘reguliere uitgaven’ is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2015:3169)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van hennepteelt in de kelder van zijn woning (2005–2007) en voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen.
-
Schatting voordeel vergt nauwkeurige bewijsmiddelverwijzing, toerekening niet (ECLI:NL:HR:2010:BM9426)
De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. In de ontnemingszaak legde het hof een betalingsverplichting van € 27.000 op, gebaseerd op een kasopstelling waarin de inkomsten en uitgaven van de betrokkene en zijn medepleegster wegens hun…