Categorie: Schuldwitwassen
-
Voorwerp van schuldwitwassen is niet zonder meer wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2016:2718)
Aan de betrokkene is € 299.350 ontnomen als wederrechtelijk verkregen voordeel uit het in de hoofdzaak bewezen verklaarde schuldwitwassen, meermalen gepleegd.
-
Opzet sluit schuldwitwassen niet uit: vrijspraak vernietigd (ECLI:NL:HR:2015:1660)
Bij de verdachte werd op 14 oktober 2011 in Amsterdam een plastic boodschappentas met € 39.520 aan bankbiljetten aangetroffen; bij de insluitingsfouillering vond de verbalisant op de zool van zijn sandaal een geel papiertje met precies dat bedrag.
-
Uitsluitingsgrond witwassen geldt ook bij medeplegen gronddelict (ECLI:NL:HR:2015:1090)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor een winkeldiefstal met geweld bij een Etos-filiaal (feit 1) en voor schuldwitwassen van in een auto aangetroffen goederen, waaronder cosmetica (feit 2).
-
Eendaadse samenloop van heling en witwassen mogelijk, beroep niettemin verworpen (ECLI)
De verdachte verkocht in november 2010 sieraden die afkomstig bleken van een gewelddadige woningoverval in Vlissingen. Hij had de sieraden op straat in ontvangst genomen van een 17-jarige jongen, met als enig onderzoek de vraag of ze “eerlijk” waren.
-
Geld gehanteerd bij illegaal bankieren is niet daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2014:3380)
De verdachte fungeerde als storter/koerier binnen een hawala-constructie: bij het bedrijf van de medeverdachte konden klanten geld storten dat via de verdachte bij een bank werd afgestort ten behoeve van een Surinaams bedrijf.
-
Opdrachtgever van moneytransfers zelf geldtransactiekantoor (ECLI:NL:HR:2011:BQ4199)
De verdachte verrichtte in de periode september 2006 tot en met mei 2008 als opdrachtgever tientallen moneytransfers naar onder meer de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama, tegen een vergoeding van € 75 tot € 100 per transactie, voor in totaal ruim een ton.
-
Vermenging besmet vermogen; HR geeft begrenzende gezichtspunten (ECLI:NL:HR:2010:BN0578)
De verdachte verkocht haar vennootschap voor € 1.200.000 aan een vennootschap van een bevriende vastgoedhandelaar, in wier vermogen begin jaren negentig ruim drie miljoen gulden aan drugsgeld was gevloeid en vermengd geraakt.
-
‘Geld’ naar algemeen spraakgebruik: ook cheque onder witwasbepaling (ECLI:NL:HR:2005:AT8314)
De verdachte was door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba veroordeeld wegens onder meer passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en het feitelijk leiding geven aan culpoos ‘voordeel trekken’ uit door misdrijf verkregen geld (art. 3 lid 2…
-
Ook bij schuldwitwassen geen concreet gronddelict vereist (ECLI:NL:HR:2005:AT4094)
De verdachte werd op Schiphol aangehouden toen zij, samen met een reisgenoot, zonder ruimbagage naar Spanje wilde reizen. In haar handbagage werd € 25.000 aangetroffen, verstopt in bundels van 500 biljetten van € 50 in een spijkerbroek en een toilettas.