Tag: deels vernietigd
-
Herkomst voorwerp, niet schuld erflater, bepaalt witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2026:955)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter Sr): ruim € 108.000 aan contante stortingen op eigen bankrekeningen en contante betalingen voor auto’s, een liposuctie en meubels, terwijl hij en zijn partner een inkomen op uitkeringsniveau hadden.
-
Geld wegzetten bij derde is verhullen van vindplaats (ECLI:NL:HR:2026:788)
Het hof ‘s-Hertogenbosch veroordeelde de verdachte wegens witwassen (art. 420bis lid 1 Sr) omdat hij een geldbedrag van € 32.100 had verhuld door dit achter een plafondplaat in de slaapkamer van de woning van een derde te plaatsen, terwijl hij wist dat het geld – onmiddellijk of middellijk – uit…
-
EncroChat-bewijs via JIT blijft bruikbaar; HR preciseert art. 31 (ECLI:NL:HR:2026:650)
Verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor medeplegen van voorbereidingshandelingen ex art. 10a Opiumwet en voor medeplegen van gewoontewitwassen van € 6.850.000. Het bewijs steunt in overwegende mate op EncroChat-berichten, verkregen via een Frans-Nederlands joint investigation team (JIT).
-
Inkeerregeling kan witwasvervolging voor zwart geld blokkeren (ECLI:NL:HR:2016:555)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr): het overdragen van geldbedragen (€ 100.000 en € 231.300,83) in de periode 2005–2007, in Nederland en Luxemburg. Het ging om buitenlands vermogen van zijn moeder dat niet in de belastingaangiften was verantwoord.
-
Aannemen van geld uit eigen oplichting is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2015:3168)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (419-fraude) en medeplegen van witwassen van een geldbedrag van $ 3.500.
-
Storten in porties voor ‘reguliere uitgaven’ is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2015:3169)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van hennepteelt in de kelder van zijn woning (2005–2007) en voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen.
-
Uitsluitingsgrond witwassen geldt ook bij medeplegen gronddelict (ECLI:NL:HR:2015:1090)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor een winkeldiefstal met geweld bij een Etos-filiaal (feit 1) en voor schuldwitwassen van in een auto aangetroffen goederen, waaronder cosmetica (feit 2).
-
Geen verhullingseis bij middellijk verkregen pand na hypotheekfraude (ECLI:NL:HR:2015:950)
De verdachte verkreeg door oplichting en valsheid in geschrift hypothecaire leningen en kocht met de aldus verkregen gelden onroerende zaken (woningen/panden met loodsen in Kaatsheuvel en Esbeek).
-
Drugsveroordeling maakt geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:888)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt op 8 september 2008 in totaal € 29.500 contant aangetroffen (€ 20.500 in een nachtkastje, € 9.000 in de berging), uitsluitend in coupures van € 500.
-
HR formuleert drie factoren voor toetsing ‘onmiddellijk uit eigen misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2014:3618)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen tot in totaal € 22.774, een Rolex en een Volkswagen Golf.