Tag: art. 420ter Sr
-
Herkomst voorwerp, niet schuld erflater, bepaalt witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2026:955)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter Sr): ruim € 108.000 aan contante stortingen op eigen bankrekeningen en contante betalingen voor auto’s, een liposuctie en meubels, terwijl hij en zijn partner een inkomen op uitkeringsniveau hadden.
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
Geheimhouden klanten verhult misdrijf, niet herkomst winst (ECLI:NL:HR:2015:3059)
De verdachte dreef een handel in kweekbenodigdheden voor hennepteelt en werd door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen van geldbedragen en vier personenauto’s (pleegperiode 2002–2007).
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling: hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3044)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) en deelneming aan een criminele organisatie.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling; hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3046)
De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.
-
Geen hoofdelijke ontneming bij gewoontewitwassen vóór 1 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2014:2858)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen, gepleegd in de periode van 7 februari 2008 tot en met 9 februari 2012. Het Hof Den Haag legde de betrokkene een hoofdelijke betalingsverplichting op van € 34.651,58, omdat het voordeel volgens het hof samen met een medeveroordeelde was…
-
Enkel verwerven van fraudegeld uit eigen misdrijf is geen gewoontewitwassen (ECLI:NL:HR:2014:11)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer het medeplegen van valsheid in geschrift (feit 4: valse facturen met onjuiste bedragen, gericht aan een bank ten laste van een bouwdepot) en gewoontewitwassen (feit 5: het meermalen verwerven en voorhanden hebben van in totaal circa €…
-
Veiligstellen van criminele opbrengst volstaat als verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:898)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel en gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): hij had jarenlang de prostitutieverdiensten van twee vrouwen voorhanden.
-
Verwerven uit eigen misdrijf vergt verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:150)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel (art. 273f Sr): hij bracht twee vrouwen in de prostitutie en liet hen een groot deel van hun verdiensten afstaan.
-
Uitgeven van geld uit eigen misdrijf is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:121)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer mensenhandel: hij liet twee vrouwen (van wie één aanvankelijk minderjarig) gedwongen voor hem in de prostitutie werken en trok daaruit voordeel.