Tag: gewoontewitwassen
-
EncroChat-bewijs via JIT blijft bruikbaar; HR preciseert art. 31 (ECLI:NL:HR:2026:650)
Verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor medeplegen van voorbereidingshandelingen ex art. 10a Opiumwet en voor medeplegen van gewoontewitwassen van € 6.850.000. Het bewijs steunt in overwegende mate op EncroChat-berichten, verkregen via een Frans-Nederlands joint investigation team (JIT).
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
Geen hoofdelijke ontneming bij gewoontewitwassen vóór 1 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2014:2858)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen, gepleegd in de periode van 7 februari 2008 tot en met 9 februari 2012. Het Hof Den Haag legde de betrokkene een hoofdelijke betalingsverplichting op van € 34.651,58, omdat het voordeel volgens het hof samen met een medeveroordeelde was…
-
Uitsluitingsgrond beperkt tot verwerven en voorhanden hebben (ECLI:NL:HR:2014:714)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): met medeverdachten droeg hij in 2009-2010 aanzienlijke, uit eigen (fraude)misdrijven afkomstige girale geldbedragen over naar buitenlandse bankrekeningen en rekeningen van derden,…
-
Uitgeven van geld uit eigen misdrijf is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:121)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer mensenhandel: hij liet twee vrouwen (van wie één aanvankelijk minderjarig) gedwongen voor hem in de prostitutie werken en trok daaruit voordeel.
-
Verwerven uit eigen misdrijf vergt verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:150)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel (art. 273f Sr): hij bracht twee vrouwen in de prostitutie en liet hen een groot deel van hun verdiensten afstaan.
-
Geld buiten zicht van bank en fiscus houden is geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:BX4585)
De verdachte en haar echtgenoot persten gedurende ruim een jaar een zakenman af door een verzonnen dreiging van Turkse groeperingen (Grijze Wolven, PKK) op te voeren en zichzelf als bemiddelaars aan te bieden; het slachtoffer betaalde ruim 1,3 miljoen euro contant.
-
Eigen misdrijf staat witwasveroordeling niet in de weg (ECLI:NL:HR:2007:BA7923)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens onder meer medeplegen van oplichting (meermalen) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van in totaal circa € 1,68 miljoen, alsmede deelneming aan een criminele organisatie.