Categorie: Overig
-
Bewezenverklaring wijkt af van tenlastelegging: grondslag verlaten (ECLI:NL:HR:2026:941)
De verdachte werd door het hof ’s-Hertogenbosch veroordeeld wegens witwassen ter zake van een geldbedrag van bijna € 40.000. De tenlastelegging was toegesneden op artikel 420bis lid 1, onderdeel a, Sr: het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of…
-
Tweede vervolging criminele organisatie mag bij verlegd oogmerk (ECLI:NL:HR:2026:125)
De verdachte is in het onderzoek 26Sartell door de rechtbank Rotterdam onherroepelijk veroordeeld voor onder meer deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) met als oogmerk (gewoonte)witwassen (art. 420bis/ter Sr) en Opiumwetdelicten.
-
Motivering doorbreking verschoningsrecht notaris ontoereikend (ECLI:NL:HR:2013:CA0434)
Bij een doorzoeking in het kader van een witwasonderzoek tegen een vastgoedhandelaar/financieel adviseur (‘Pavo’) nam de rechter-commissaris 66 dossiers en digitale bestanden in beslag bij een notariskantoor.
-
Bewijsuitsluiting van in auto aangetroffen contant geld vergt motivering langs art. 359a Sv (ECLI:NL:HR:2013:BX4439)
Bij een onderzoek in de auto van de verdachte op de voet van art. 55b Sv trof de politie onder de bestuurdersstoel een tas met een groot contant geldbedrag aan, waarna een verdenking van (schuld)witwassen ontstond.
-
Witwassen en Opiumwet-voorbereiding zijn niet ‘hetzelfde feit’; nieuw toetsingskader (ECLI:NL:HR:2011:BM9102)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte op 29 september 2003 werden zowel voorbereidingsmaterialen voor heroïnebewerking (drukpers, sealmachine, versnijdingsmiddelen) als ruim € 80.000 contant aangetroffen.
-
Verschoningsrecht wijkt voor witwasverdenking tegen advocaat (ECLI:NL:HR:2009:BH7284)
Beschikking op een klaagschrift ex art. 552a Sv. Bij een advocaat, zelf verdachte in een witwasonderzoek naar geldstromen rond een gewelddadig crimineel samenwerkingsverband, is diens kantoor doorzocht en zijn (digitale) stukken in beslag genomen. De rechtbank verklaarde het beklag ongegrond.
-
Uitlevering voor witwassen vóór strafbaarstelling toelaatbaar (ECLI:NL:HR:2008:BD1852)
Zwitserland verzocht om uitlevering van de opgeëiste persoon ter strafvervolging wegens witwassen, gepleegd in de periode van 2000 tot september 2002. De Rechtbank Haarlem verklaarde de uitlevering toelaatbaar.
-
Beslag op criminele erfenis van onwetende peuter moet eraf (ECLI:NL:HR:2006:AU5723)
Een erflater laat bijna € 875.000 na, geparkeerd op de derdengeldrekening van de notaris; zijn legale inkomen verklaart dat vermogen bij lange na niet.
-
Criminele erfenis: voorhanden hebben, niet steeds witwassen (ECLI:NL:HR:2006:AU6712)
Beklagzaak (art. 552a Sv) over strafvorderlijk beslag op een nalatenschap van € 874.874,99, die onder een notaris berust. Het OM stelt dat het vermogen van de overleden erflater een criminele herkomst heeft en dat de wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarige erfgenaam zich door het niet…
-
‘Geld’ naar algemeen spraakgebruik: ook cheque onder witwasbepaling (ECLI:NL:HR:2005:AT8314)
De verdachte was door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba veroordeeld wegens onder meer passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en het feitelijk leiding geven aan culpoos ‘voordeel trekken’ uit door misdrijf verkregen geld (art. 3 lid 2…