Tag: verworpen
-
Tweede vervolging criminele organisatie mag bij verlegd oogmerk (ECLI:NL:HR:2026:125)
De verdachte is in het onderzoek 26Sartell door de rechtbank Rotterdam onherroepelijk veroordeeld voor onder meer deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) met als oogmerk (gewoonte)witwassen (art. 420bis/ter Sr) en Opiumwetdelicten.
-
Corpora/instrumenta-oordeel over geheimhouderstukken ontoereikend gemotiveerd, toch verwerping (ECLI:NL:HR:2016:1017)
In het grootschalige onderzoek Rykiel — verdenkingen van witwassen, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet op de Kansspelen en deelname aan een criminele organisatie — werden bij een doorzoeking van een kantoor stukken in beslag genomen die betrekking hadden op de werkzaamheden van…
-
OM mag heling én witwassen cumulatief tenlasteleggen; geen keuzeplicht (ECLI:NL:HR:2015:2445)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer opzetheling (feit 2) en witwassen (feit 5), beide betrekking hebbend op grotendeels dezelfde gestolen auto’s.
-
Drugs in de kast maken geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:1655)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte trof de politie in totaal € 25.350 contant geld aan, deels in een kast waarin ook een handelshoeveelheid XTC-pillen, een vuurwapen met munitie en attributen van een vermoedelijke hennepplantage lagen.
-
Eendaadse samenloop van heling en witwassen mogelijk, beroep niettemin verworpen (ECLI)
De verdachte verkocht in november 2010 sieraden die afkomstig bleken van een gewelddadige woningoverval in Vlissingen. Hij had de sieraden op straat in ontvangst genomen van een 17-jarige jongen, met als enig onderzoek de vraag of ze “eerlijk” waren.
-
Storten uit eigen misdrijf: verhullingseis geldt in de regel (ECLI:NL:HR:2014:2913)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen (in totaal ruim € 8.000) die volgens een kasopstelling niet uit legale inkomsten konden worden verklaard.
-
Verhullingseis in beginsel niet bij overdragen of gebruik maken (ECLI:NL:HR:2014:716)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van witwassen. Met een door valse stukken (werkgeversverklaring, salarisstrook, aannemersofferte) verkregen hypothecaire lening van € 180.000 van [A] B.V. werd een huis in Frankrijk gekocht (feit 5); daarnaast werden met…
-
Uitsluitingsgrond witwassen vergt aannemelijke eigen-misdrijf-herkomst (ECLI:NL:HR:2013:2001)
Bij fouillering op Schiphol wordt in de achterzak van verdachtes spijkerbroek een contant geldbedrag van € 10.725 aangetroffen. Het hof Amsterdam veroordeelt hem wegens witwassen (art. 420bis Sr) tot acht maanden gevangenisstraf.
-
Geen concretisering eigen gronddelict vereist bij uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2013:2002)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werden een handelshoeveelheid cocaïne (213 gram), een vuurwapen en diverse contante geldbedragen aangetroffen (onder meer € 36.060 in de slaapkamer en € 5.000 boven de koelkast).
-
Opdrachtgever van moneytransfers zelf geldtransactiekantoor (ECLI:NL:HR:2011:BQ4199)
De verdachte verrichtte in de periode september 2006 tot en met mei 2008 als opdrachtgever tientallen moneytransfers naar onder meer de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama, tegen een vergoeding van € 75 tot € 100 per transactie, voor in totaal ruim een ton.