Tag: redelijke termijn
-
Geld wegzetten bij derde is verhullen van vindplaats (ECLI:NL:HR:2026:788)
Het hof ‘s-Hertogenbosch veroordeelde de verdachte wegens witwassen (art. 420bis lid 1 Sr) omdat hij een geldbedrag van € 32.100 had verhuld door dit achter een plafondplaat in de slaapkamer van de woning van een derde te plaatsen, terwijl hij wist dat het geld – onmiddellijk of middellijk – uit…
-
EncroChat-bewijs via JIT blijft bruikbaar; HR preciseert art. 31 (ECLI:NL:HR:2026:650)
Verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor medeplegen van voorbereidingshandelingen ex art. 10a Opiumwet en voor medeplegen van gewoontewitwassen van € 6.850.000. Het bewijs steunt in overwegende mate op EncroChat-berichten, verkregen via een Frans-Nederlands joint investigation team (JIT).
-
Geen verhullingseis bij middellijk verkregen pand na hypotheekfraude (ECLI:NL:HR:2015:950)
De verdachte verkreeg door oplichting en valsheid in geschrift hypothecaire leningen en kocht met de aldus verkregen gelden onroerende zaken (woningen/panden met loodsen in Kaatsheuvel en Esbeek).
-
Drugsveroordeling maakt geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:888)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt op 8 september 2008 in totaal € 29.500 contant aangetroffen (€ 20.500 in een nachtkastje, € 9.000 in de berging), uitsluitend in coupures van € 500.
-
Uitsluitingsgrond beperkt tot verwerven en voorhanden hebben (ECLI:NL:HR:2014:714)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): met medeverdachten droeg hij in 2009-2010 aanzienlijke, uit eigen (fraude)misdrijven afkomstige girale geldbedragen over naar buitenlandse bankrekeningen en rekeningen van derden,…
-
Geen verhullingseis bij middellijke herkomst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2014:702)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (boilerroom-fraude met aandelen; circa USD 45 miljoen van ruim 2000 beleggers) en witwassen: het verwerven en/of voorhanden hebben van een woonhuis, een Porsche 911 Turbo, een Mercedes A140, een plasmatelevisie en…
-
Witwassen is geen soortgelijk feit als drugsinvoer bij ontneming (ECLI:NL:HR:2006:AX7454)
Arubaanse ontnemingszaak. De betrokkene was onherroepelijk veroordeeld voor het medeplegen van invoer en/of uitvoer van heroïne en/of cocaïne.