Tag: medeplegen
-
Aannemen van geld uit eigen oplichting is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2015:3168)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (419-fraude) en medeplegen van witwassen van een geldbedrag van $ 3.500.
-
Uitsluitingsgrond witwassen geldt ook bij medeplegen gronddelict (ECLI:NL:HR:2015:1090)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor een winkeldiefstal met geweld bij een Etos-filiaal (feit 1) en voor schuldwitwassen van in een auto aangetroffen goederen, waaronder cosmetica (feit 2).
-
Geen verhulling gehele bedrag: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:174)
Bij een doorzoeking in de ouderlijke woning van de verdachte in Breda trof de politie op 9 december 2009 grote hoeveelheden hennep en hasjiesj aan, een kladblok met drugsadministratie en diverse geldbedragen (totaal circa € 54.325), alle op identieke wijze gebundeld.
-
Kennis van geld in kluis onvoldoende voor medeplegen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:BX6910)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van (schuld)witwassen: zij had samen met haar echtgenoot een geldbedrag voorhanden, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit uit misdrijf afkomstig was.
-
Geld buiten zicht van bank en fiscus houden is geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:BX4585)
De verdachte en haar echtgenoot persten gedurende ruim een jaar een zakenman af door een verzonnen dreiging van Turkse groeperingen (Grijze Wolven, PKK) op te voeren en zichzelf als bemiddelaars aan te bieden; het slachtoffer betaalde ruim 1,3 miljoen euro contant.
-
Provisie uit eigen fraude enkel voorhanden: geen witwassen (ECLI:NL:HR:2012:BW1481)
De verdachte was door het hof Den Haag veroordeeld wegens (kort gezegd) het medeplegen van valsheid in geschrift — het met anderen valselijk opmaken van aanvraagformulieren voor levensverzekeringen — en het medeplegen van witwassen.