Categorie: Straftoemeting & ontneming
-
EncroChat-bewijs via JIT blijft bruikbaar; HR preciseert art. 31 (ECLI:NL:HR:2026:650)
Verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor medeplegen van voorbereidingshandelingen ex art. 10a Opiumwet en voor medeplegen van gewoontewitwassen van € 6.850.000. Het bewijs steunt in overwegende mate op EncroChat-berichten, verkregen via een Frans-Nederlands joint investigation team (JIT).
-
Omzetten van witwasgeld levert niet automatisch voordeel op (ECLI:NL:HR:2024:1821)
De betrokkene, een B.V., was veroordeeld wegens witwassen: het verhullen en omzetten van in totaal ongeveer € 190.000 aan geldbedragen door daarmee auto’s aan te schaffen ten behoeve van verhuur en verkoop.
-
Schatting voordeel vergt nauwkeurige bewijsmiddelverwijzing, toerekening niet (ECLI:NL:HR:2010:BM9426)
De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. In de ontnemingszaak legde het hof een betalingsverplichting van € 27.000 op, gebaseerd op een kasopstelling waarin de inkomsten en uitgaven van de betrokkene en zijn medepleegster wegens hun…
-
Witwassen is geen soortgelijk feit als drugsinvoer bij ontneming (ECLI:NL:HR:2006:AX7454)
Arubaanse ontnemingszaak. De betrokkene was onherroepelijk veroordeeld voor het medeplegen van invoer en/of uitvoer van heroïne en/of cocaïne.
-
Anderbeslag ex art. 94a lid 3 Sv op auto van neef houdt stand (ECLI:NL:HR:2005:AT8049)
Beklagzaak (art. 552a Sv) over conservatoir anderbeslag (art. 94a lid 3 Sv) op een personenauto van € 66.000. Klager stelde de auto met geleend geld te hebben gekocht en aan zijn volle neef — de verdachte in wiens zaak het beslag was gelegd — te hebben uitgeleend.
-
Crimineel geld niet vatbaar voor onttrekking aan het verkeer (ECLI:NL:HR:2005:AR7626)
Onder de betrokkene is in een strafrechtelijk onderzoek naar drugstransacties en heling een geldbedrag van ruim fl. 280.000 in beslag genomen. Over de herkomst heeft hij niets willen verklaren.
-
Fiscale exceptie geldt alleen voor zuivere belastingdelicten (ECLI:NL:HR:2005:AR7621)
Op verzoek van de Belgische autoriteiten is in Nederland conservatoir derdenbeslag gelegd op tegoeden van klaagster bij de Belastingdienst en ABN-AMRO.