Tag: eigen misdrijf
-
Aannemen van geld uit eigen oplichting is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2015:3168)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (419-fraude) en medeplegen van witwassen van een geldbedrag van $ 3.500.
-
Storten in porties voor ‘reguliere uitgaven’ is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2015:3169)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van hennepteelt in de kelder van zijn woning (2005–2007) en voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen.
-
Eigen-misdrijf-herkomst onvoldoende geconcretiseerd: vernietiging (ECLI:NL:HR:2015:3028)
Bij de verdachte, bij wie op 14 mei 2009 een hennepdrogerij werd aangetroffen, is in de woning ruim € 93.000 aan contant geld gevonden. Het hof Den Haag verklaarde het voorhanden hebben van dit geldbedrag bewezen (art. 420bis Sr), maar ontsloeg de verdachte van alle rechtsvervolging: nu het geld…
-
Geheimhouden klanten verhult misdrijf, niet herkomst winst (ECLI:NL:HR:2015:3059)
De verdachte dreef een handel in kweekbenodigdheden voor hennepteelt en werd door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen van geldbedragen en vier personenauto’s (pleegperiode 2002–2007).
-
Drugs in de kast maken geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:1655)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte trof de politie in totaal € 25.350 contant geld aan, deels in een kast waarin ook een handelshoeveelheid XTC-pillen, een vuurwapen met munitie en attributen van een vermoedelijke hennepplantage lagen.
-
Uitsluitingsgrond witwassen geldt ook bij medeplegen gronddelict (ECLI:NL:HR:2015:1090)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor een winkeldiefstal met geweld bij een Etos-filiaal (feit 1) en voor schuldwitwassen van in een auto aangetroffen goederen, waaronder cosmetica (feit 2).
-
Geld op ongebruikelijke plaatsen in eigen woning is geen verbergen (ECLI:NL:HR:2014:3687)
De verdachte, eigenaar van een Amsterdamse coffeeshop, is door het hof veroordeeld voor het bedrijfsmatig aanwezig hebben van softdrugs (2001-2006) en voor het medeplegen van witwassen van circa 1,5 miljoen euro.
-
Storten uit eigen misdrijf: verhullingseis geldt in de regel (ECLI:NL:HR:2014:2913)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen (in totaal ruim € 8.000) die volgens een kasopstelling niet uit legale inkomsten konden worden verklaard.
-
Geld verspreid in eigen woning bewaren is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2014:1444)
De verdachte was door het hof ‘s-Hertogenbosch onder meer veroordeeld voor witwassen (feit 6): het voorhanden hebben van 19.820 Engelse ponden, 180 Schotse ponden en € 27.856, aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning op uiteenlopende plaatsen — een onafgesloten kluis in de CV-ruimte, een…
-
Geld verstoppen in kluis is niet zonder meer verhullen van herkomst (ECLI:NL:HR:2014:1164)
De verdachte had op 15 september 2011 in Hoogezand-Sappemeer € 18.140,- voorhanden, met een elastiekje gebundeld en samen met een vuurwapen bewaard in een kluis die in een doos van een flatscreentelevisie in de kelder van zijn woning stond.