Tag: art. 36e Sr
-
Omzetten van witwasgeld levert niet automatisch voordeel op (ECLI:NL:HR:2024:1821)
De betrokkene, een B.V., was veroordeeld wegens witwassen: het verhullen en omzetten van in totaal ongeveer € 190.000 aan geldbedragen door daarmee auto’s aan te schaffen ten behoeve van verhuur en verkoop.
-
Witgewassen bedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2016:1331)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrift. Het hof Arnhem-Leeuwarden schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 1.692.461,77, opgebouwd uit drie contante stortingen op Duitse en Luxemburgse bankrekeningen (samen € 1.295.787,65) en een…
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
Voorwerp van witwassen is niet zonder meer wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2014:2648)
Ontnemingszaak na een veroordeling voor medeplegen van witwassen. Na diefstal van een postzak met uitgaande post van een Amsterdams advocatenkantoor werden facturen met een gewijzigd rekeningnummer aan cliënten verzonden; de betalingen kwamen binnen op rekeningen van een door de betrokkene…
-
Schatting voordeel vergt nauwkeurige bewijsmiddelverwijzing, toerekening niet (ECLI:NL:HR:2010:BM9426)
De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. In de ontnemingszaak legde het hof een betalingsverplichting van € 27.000 op, gebaseerd op een kasopstelling waarin de inkomsten en uitgaven van de betrokkene en zijn medepleegster wegens hun…
-
Witwassen is geen soortgelijk feit als drugsinvoer bij ontneming (ECLI:NL:HR:2006:AX7454)
Arubaanse ontnemingszaak. De betrokkene was onherroepelijk veroordeeld voor het medeplegen van invoer en/of uitvoer van heroïne en/of cocaïne.