Tag: art. 420bis Sr
-
Verhullen is objectief: oogmerk van verdachte niet vereist (ECLI:NL:HR:2024:887)
Bitcoinzaak uit het IJsberg-onderzoek. De verdachte verkocht als vendor in 2015 1.887,81 bitcoins (circa € 464.000) tegen contant geld aan een medeverdachte.
-
Vrijspraken verhullen en opzetwitwassen bij bitcoins vernietigd (ECLI:NL:HR:2024:888)
Bitcoinzaak uit het FIOD-onderzoek IJsberg. De verdachte wisselde in de periode juli 2015 – februari 2016 samen met een ander ruim 922 bitcoins (circa € 276.720) om tegen contant geld bij een bitcoinhandelaar, telkens in een Starbucks-vestiging.
-
Wetenschap verstopt contant geld bij echtgenote houdt stand; medepleegmaatstaf (ECLI:NL:HR:2024:112)
Bij een doorzoeking op 30 november 2011 werd in de door de verdachte en haar echtgenoot bewoonde woning op drie plekken in totaal € 52.810 aan contant geld aangetroffen, onder meer 1.783 briefjes van € 20 en meerdere biljetten van € 500; daarnaast reed het echtpaar in een uit Litouwen ingevoerde…
-
Via aanvragers doorgeleid fraudegeld is ‘middellijk’ afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1820)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst (feit 1): met valse aanvragen kinderopvangtoeslag werd in totaal circa € 370.132 ten onrechte uitgekeerd aan aanvragers, die vervolgens een deel van de ontvangen toeslag — in totaal €…
-
Doorgesluisd toeslaggeld is middellijk afkomstig uit misdrijf (ECLI:NL:HR:2022:1822)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst met valse aanvragen kinderopvangtoeslag (circa € 554.796) en voor gewoontewitwassen van circa € 174.392: de op eigen aanvraag ontvangen toeslag, girale overboekingen van andere aanvragers…
-
Onderbouwde herkomstverklaring niet zomaar onverifieerbaar; vernietiging (ECLI:NL:HR:2022:1005)
De verdachte werd op 16 mei 2018 aangehouden op de A58 met € 30.000 contant, deels in grote coupures, verpakt in McDonald’s-tassen op de achterbank van een vanuit Frankrijk komende huurauto.
-
Witwassen en niet melden liquide middelen niet ‘hetzelfde feit’ (ECLI:NL:HR:2022:847)
De verdachte werd op 19 juni 2014 op Schiphol aangehouden met € 49.600 en CHF 12.100. In Zwitserland is hij vervolgens onherroepelijk veroordeeld wegens gekwalificeerd witwassen, waarbij de Zwitserse rechter dit geldtransport mede aan de bewezenverklaring ten grondslag legde; de opgelegde straf is…
-
Aangifteplicht liquide middelen geldt al vóór de feitelijke uitreis (ECLI:NL:HR:2022:595)
Een verdachte werd op 24 juni 2015 op Schiphol, op weg naar Kiev, bij de securitycheck aangetroffen met in totaal € 40.735 aan contanten, deels verstopt in haar bh, in dichtgeplakte enveloppen op de bodem van haar handtas en in een vestzak.
-
Overdragen crimineel geld ontloopt kwalificatie-uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2022:109)
Een vastgoedvennootschap is door het hof veroordeeld voor medeplegen van oplichting van een woningbouwvereniging (feit 2) en medeplegen van witwassen (feit 4).
-
Witwasoordeel ‘eigen misdrijf’ bindt ontnemingsrechter niet bij voordeel (ECLI:NL:HR:2022:4)
In de strafzaak is de betrokkene veroordeeld voor onder meer het voorhanden hebben van circa € 100.000, wetende dat dit uit enig misdrijf afkomstig was.