Tag: art. 420bis Sr
-
Crimineel geld niet vatbaar voor onttrekking aan het verkeer (ECLI:NL:HR:2005:AR7626)
Onder de betrokkene is in een strafrechtelijk onderzoek naar drugstransacties en heling een geldbedrag van ruim fl. 280.000 in beslag genomen. Over de herkomst heeft hij niets willen verklaren.
-
Dubbele strafbaarheid bij rechtshulp: peilmoment is dwangmiddel (ECLI:NL:HR:2004:AR2448)
Italië verzocht Nederland om rechtshulp (inbeslagneming van stukken) in een onderzoek naar witwassen (art. 648 Italiaans Wetboek van Strafrecht) over een periode tot en met 30 september 2001.
-
Geen concreet gronddelict vereist voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2004:AP2124)
Een geldkoerier wordt op 19 april 2002 op Schiphol aangehouden op weg naar Bonaire. Bij visitatie blijkt hij €24.000 aan bankbiljetten in pakketjes op zijn enkels, in zijn broeksband en broekzak te dragen, naast een pakketje marihuana.
-
Latere invoering art. 420bis Sr geen beletsel voor uitlevering (ECLI:NL:HR:2003:AF1909)
België verzocht om uitlevering van een opgeëiste persoon ter strafvervolging; de Rechtbank Rotterdam verklaarde de uitlevering toelaatbaar, mede voor een feit dat naar Nederlands recht als witwassen (art. 420bis Sr) strafbaar is gesteld.