Categorie: Opzet & wetenschap
-
Wetenschap verstopt contant geld bij echtgenote houdt stand; medepleegmaatstaf (ECLI:NL:HR:2024:112)
Bij een doorzoeking op 30 november 2011 werd in de door de verdachte en haar echtgenoot bewoonde woning op drie plekken in totaal € 52.810 aan contant geld aangetroffen, onder meer 1.783 briefjes van € 20 en meerdere biljetten van € 500; daarnaast reed het echtpaar in een uit Litouwen ingevoerde…
-
Voorhanden hebben vergt bewustheid van waarschijnlijke aanwezigheid (ECLI:NL:HR:2020:570)
De verdachte werd op 1 juli 2017 in Wassenaar staande gehouden als bestuurder van een Peugeot 3008 met Duits kenteken, die hij naar eigen zeggen via een agentschap in Rome had gekocht maar die op naam van een ander stond.
-
Geen voorwaardelijk opzet hawala-bankier op criminele herkomst geld (ECLI:NL:HR:2019:984)
De verdachte fungeerde als hawala-bankier en had in januari 2010 de beschikking over drie grote contante geldbedragen (waaronder € 200.000) die in plastic tassen bij een bedrijf werden afgeleverd en bestemd waren voor Engeland.
-
Opzet sluit schuldwitwassen niet uit: vrijspraak vernietigd (ECLI:NL:HR:2015:1660)
Bij de verdachte werd op 14 oktober 2011 in Amsterdam een plastic boodschappentas met € 39.520 aan bankbiljetten aangetroffen; bij de insluitingsfouillering vond de verbalisant op de zool van zijn sandaal een geel papiertje met precies dat bedrag.