Tag: art. 420bis Sr
-
Redengevende witwasomstandigheden moeten herleidbaar zijn tot bewijsmiddelen (ECLI:NL:HR:2020:1904)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor medeplegen van witwassen (art. 420bis Sr): zij droeg op 25 mei 2016, in opdracht van haar echtgenoot, een plastic tas met € 30.000 contant over aan een onbekende, waarbij een € 5-biljet als token diende.
-
Alleen ontdoken belasting uit misdrijf, niet de hele zwarte omzet (ECLI:NL:HR:2020:1377)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens onder meer gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Zijn familiebedrijf, exploitant van meerdere seksclubs, hield via een dubbele boekhouding ongeveer de helft van de omzet buiten de boeken.
-
Voorhanden hebben vergt bewustheid van waarschijnlijke aanwezigheid (ECLI:NL:HR:2020:570)
De verdachte werd op 1 juli 2017 in Wassenaar staande gehouden als bestuurder van een Peugeot 3008 met Duits kenteken, die hij naar eigen zeggen via een agentschap in Rome had gekocht maar die op naam van een ander stond.
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:572)
De verdachte, interim-manager bij SNS Property Finance, bracht externen aan bij SNSPF en ontving van hen per gedeclareerd uur een vergoeding (circa € 1,65 miljoen), die hij deels doorbetaalde aan onder meer een ingehuurde directieadviseur.
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:575)
De verdachte, een vennootschap van een interim-manager bij SNS Property Finance, ontving in 2010-2013 circa € 885.559,86 aan ‘bemiddelingsfees’ van via haar bestuurder bij SNSPF aangebrachte externen en deed uit dat bedrag ook betalingen aan derden.
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:571)
De verdachte bracht via een medeverdachte externe krachten aan bij SNS Property Finance en ontving daarvoor per gefactureerd uur een vergoeding (kickback), in totaal circa € 324.927.
-
Gedoogde IRT-drugswinst blijft ‘uit enig misdrijf afkomstig’ (ECLI:NL:HR:2020:619)
De verdachte trad in de IRT-periode (1991-1993) op als chauffeur/tussenpersoon van een criminele informant bij door politie en openbaar ministerie gecontroleerde in- en doorvoer van softdrugs. Met de verdiensten kocht hij aandelen in een AG die eigenaar was van een woning.
-
Buit verdelen onder mededaders is geen omzetten of verhullen: OVAR (ECLI:NL:HR:2020:39)
Jeugdzaak. De verdachte is door het hof veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en een reeks woninginbraken.
-
Geen voorwaardelijk opzet hawala-bankier op criminele herkomst geld (ECLI:NL:HR:2019:984)
De verdachte fungeerde als hawala-bankier en had in januari 2010 de beschikking over drie grote contante geldbedragen (waaronder € 200.000) die in plastic tassen bij een bedrijf werden afgeleverd en bestemd waren voor Engeland.
-
Redengevende feiten buiten bewijsmiddelen: witwasveroordeling vernietigd (ECLI:NL:HR:2019:846)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor het medeplegen van witwassen (art. 420bis Sr) van een jetski, die zijn vader in 2008 contant betaalde (€ 11.900) en die de verdachte op zijn naam liet zetten.