Tag: art. 420bis Sr
-
Fictief ‘salaris’ niet afkomstig uit valsheid in geschrift (ECLI:NL:HR:2021:1491)
De verdachte trad kort voor de aankoop van een woning fictief in dienst bij een bv die volgens het hof slechts een façade was: geen daadwerkelijk functionerend beddenbedrijf, en vóór iedere ‘salarisbetaling’ werd een gelijk contant bedrag op de rekening van de bv gestort.
-
Witwasbedrag is niet zonder meer voordeel; ontneming vernietigd (ECLI:NL:HR:2021:1444)
In de samenhangende strafzaak is bewezenverklaard dat de betrokkene zich schuldig maakte aan witwassen, meermalen gepleegd, van onder meer € 38.257 aan contante stortingen op zijn bankrekening (periode 1 januari 2010 tot en met 9 mei 2012).
-
Besteden van witwasgeld levert geen wederrechtelijk voordeel op (ECLI:NL:HR:2021:1077)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen: de betrokkene had in de periode 2003-2010 contante geldbedragen van in totaal circa € 216.904 voorhanden gehad.
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2021:1033)
De verdachte was door het hof veroordeeld voor onder meer het doen opnemen van een valse opgave in een authentieke akte (art. 227 Sr) — een niet-bestaand btw-nummer van zijn echtgenote in een notariële leveringsakte ten behoeve van de optie belaste levering — en voor gewoontewitwassen (art.…
-
Bankwikkels onbesproken: witwasoordeel onbegrijpelijk gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2021:691)
De verdachte werd op 30 juli 2016 in Amsterdam aangetroffen met € 218.405 en £ 90.675 aan contant geld in tassen in zijn auto. Het hof Amsterdam veroordeelde hem voor witwassen (art. 420bis Sr): de grote contante bedragen en een aanvankelijk leugenachtige verklaring over zijn aanwezigheid…
-
Geen ‘buiten redelijke twijfel’-eis bij ontneming via 36e lid 3 Sr (ECLI:NL:HR:2021:686)
Ontnemingszaak tegen een betrokkene die in de hoofdzaak was veroordeeld voor witwassen (art. 420bis Sr). De ontnemingsvordering steunde mede op een bedrag van € 180.000 dat op Schiphol onder de broeksband van de betrokkene was aangetroffen — een feit dat het openbaar ministerie bewust niet ten…
-
Druk ‘betalen of zitten’ bij executie schendt nemo tenetur niet (ECLI:NL:HR:2021:515)
De verdachte moest uit hoofde van een in 2008 onherroepelijk opgelegde schadevergoedingsmaatregel nog € 27.080,34 betalen, bij gebreke waarvan 112 dagen vervangende hechtenis dreigde.
-
Keuzeverzuim tussen witwassen en schuldwitwassen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2021:569)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld ter zake van (onder meer) het voorhanden hebben van een mapje met pasjes (bankpas, rijbewijs, zorgpas).
-
Ontbrekende stukken maken herkomstverklaring niet onverifieerbaar (ECLI:NL:HR:2021:156)
De verdachte stortte in 2007-2010 in totaal € 228.790 contant op zakelijke en privérekeningen en verrichtte een money transfer, terwijl bij de Belastingdienst geen legale inkomsten bekend waren en in zijn bedrijfspand herhaaldelijk (resten van) hennepplantages waren aangetroffen.
-
Witgewassen geldbedrag is niet zonder meer wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2021:155)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen van in totaal € 212.790 in de periode 2007–2010. Het hof bevestigde het vonnis van de rechtbank, die het wederrechtelijk verkregen voordeel schatte op precies het bewezenverklaarde witwasbedrag: één money transfer van € 2.000 en contante…