Tag: vernietigd
-
Witwastransactie wekt geen vertrouwen op sepot drugsfeiten (ECLI:NL:HR:2024:1509)
De verdachte werd in onderzoek 26YREKA vervolgd voor de uitvoer van en handel in grote hoeveelheden harddrugs (MDMA, amfetamine, cocaïne, 2C-B).
-
Doorbreking verschoningsrecht vergt per geheimhouder afzonderlijke motivering (ECLI:NL:HR:2024:1290)
Beklagbeschikking (art. 98 lid 4 jo. 552a Sv) in het witwasonderzoek ‘Ambon’ tegen een notaris, diens kantoor en een notarieel medewerker. De verdenking betreft het gewoonte maken van het opzettelijk niet melden van ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft) en (schuld/gewoonte)witwassen rond 409…
-
Vrijspraken verhullen en opzetwitwassen bij bitcoins vernietigd (ECLI:NL:HR:2024:888)
Bitcoinzaak uit het FIOD-onderzoek IJsberg. De verdachte wisselde in de periode juli 2015 – februari 2016 samen met een ander ruim 922 bitcoins (circa € 276.720) om tegen contant geld bij een bitcoinhandelaar, telkens in een Starbucks-vestiging.
-
Verhullen is objectief: oogmerk van verdachte niet vereist (ECLI:NL:HR:2024:887)
Bitcoinzaak uit het IJsberg-onderzoek. De verdachte verkocht als vendor in 2015 1.887,81 bitcoins (circa € 464.000) tegen contant geld aan een medeverdachte.
-
Herkomstbronnen onbeoordeeld: eenvoudig witwassen vernietigd (ECLI:NL:HR:2024:167)
Bij doorzoeking van de woning van de verdachte en bij zijn fouillering werd ruim € 40.000 aan contant geld aangetroffen. Het hof Amsterdam achtte, mede aan de hand van een eenvoudige kasopstelling waaruit een onverklaard verschil van € 7.139,02 volgde, eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr)…
-
Hoofdelijke ontneming onmogelijk bij grondslag art. 36e lid 3 Sr (ECLI:NL:HR:2022:1359)
Ontnemingszaak na een veroordeling door het gerechtshof Amsterdam wegens gewoontewitwassen (zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk).
-
Onderbouwde herkomstverklaring niet zomaar onverifieerbaar; vernietiging (ECLI:NL:HR:2022:1005)
De verdachte werd op 16 mei 2018 aangehouden op de A58 met € 30.000 contant, deels in grote coupures, verpakt in McDonald’s-tassen op de achterbank van een vanuit Frankrijk komende huurauto.
-
Witwasindicaties bewijzen geen verhaalsfrustratie bij anderbeslag (ECLI:NL:HR:2022:898)
Onder een verdachte is een Audi met een fiscale waarde van circa € 168.000 in beslag genomen, zowel op grond van art. 94 als art. 94a Sv. De auto was door de verdachte via een dealer geleased van de klaagster, een leasemaatschappij, waarbij de verdachte een aanbetaling van ruim € 84.000 deed.
-
Beklagrechter moet bij onduidelijk beslag eerst stukken bevelen (ECLI:NL:HR:2022:376)
Beklagprocedure (art. 552a Sv) in een witwaszaak. Bij klaagster, verdacht van witwassen, is een omvangrijk en heterogeen beslag gelegd: merkschoenen en -tassen, Cartier-horloges, sieraden, vreemde valuta, een auto en spaarbankboekjes van haar kinderen.
-
Betwiste toerekening contante opnames vergt nadere motivering (ECLI:NL:HR:2022:147)
Ontnemingszaak na een onherroepelijke veroordeling wegens onder meer oplichting van een bedrijf voor € 958.164 en gewoontewitwassen. Het hof Amsterdam bevestigde de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 645.621,49, gebaseerd op het bewezenverklaarde oplichtingsbedrag minus een…