Tag: vernietigd
-
Witgewassen geldbedrag is niet zonder meer wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2021:155)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen van in totaal € 212.790 in de periode 2007–2010. Het hof bevestigde het vonnis van de rechtbank, die het wederrechtelijk verkregen voordeel schatte op precies het bewezenverklaarde witwasbedrag: één money transfer van € 2.000 en contante…
-
Fiscaal mechanisme veronderstelt heffing bij de betrokkene zelf (ECLI:NL:HR:2021:1)
Ontnemingszaak (tweede cassatieronde) tegen een notaris die onherroepelijk is veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en ambtelijke omkoping: hij stelde zijn derdengeldrekening ter beschikking voor stortingen uit bouwprojecten, tegen een met valse facturen gedeclareerde vergoeding van 1…
-
Redengevende witwasomstandigheden moeten herleidbaar zijn tot bewijsmiddelen (ECLI:NL:HR:2020:1904)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor medeplegen van witwassen (art. 420bis Sr): zij droeg op 25 mei 2016, in opdracht van haar echtgenoot, een plastic tas met € 30.000 contant over aan een onbekende, waarbij een € 5-biljet als token diende.
-
Verbeurdverklaring bij medeveroordeelde kan tot aftrek op ontneming leiden (ECLI:NL:HR:2020:1211)
Ontnemingszaak tegen een betrokkene die is veroordeeld voor (het medeplegen van) illegale medicijnenhandel en gewoontewitwassen. Het hof schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 907.143,19 en legde een betalingsverplichting op van € 780.723,19.
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:571)
De verdachte bracht via een medeverdachte externe krachten aan bij SNS Property Finance en ontving daarvoor per gefactureerd uur een vergoeding (kickback), in totaal circa € 324.927.
-
Redengevende feiten buiten bewijsmiddelen: witwasveroordeling vernietigd (ECLI:NL:HR:2019:846)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor het medeplegen van witwassen (art. 420bis Sr) van een jetski, die zijn vader in 2008 contant betaalde (€ 11.900) en die de verdachte op zijn naam liet zetten.
-
Winst uit illegaal pokeren geen misdrijfopbrengst; geen witwassen (ECLI:NL:HR:2019:774)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van een contant geldbedrag van ruim € 65.000 en drie Volkswagens Golf.
-
Beklagrechter mag kwade trouw derde niet ten gronde beoordelen; summiere toets (ECLI:NL:HR:2019:487)
In een witwasonderzoek (art. 420bis Sr) naar telecomfraude met ‘artificial calls’ en gespoofte nummers legde het Openbaar Ministerie op de voet van art. 94 Sv beslag op een vordering van bijna $ 22 miljoen van een Amerikaanse factoringmaatschappij op een telecombedrijf.
-
Niet uit te sluiten eigen misdrijf draagt uitsluitingsgrond niet (ECLI:NL:HR:2019:78)
De verdachte werd vervolgd voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van onder meer luxegoederen en geldbedragen van € 3.481,- en € 92.474,83 in de periode 2011-2012.
-
Witwasvermoeden: concrete herkomstverklaring vergt onderzoek OM (ECLI:NL:HR:2018:2352)
De verdachte, een fiscaal jurist, kocht in 2006 een boot van € 142.000 en voldeed het na inruil resterende bedrag van € 90.000 in acht contante deelbetalingen, telkens onder de MOT-grens, met geld uit een kluis in België.