Tag: vernietigd
-
Witwassen is geen soortgelijk feit als drugsinvoer bij ontneming (ECLI:NL:HR:2006:AX7454)
Arubaanse ontnemingszaak. De betrokkene was onherroepelijk veroordeeld voor het medeplegen van invoer en/of uitvoer van heroïne en/of cocaïne.
-
Criminele erfenis: voorhanden hebben, niet steeds witwassen (ECLI:NL:HR:2006:AU6712)
Beklagzaak (art. 552a Sv) over strafvorderlijk beslag op een nalatenschap van € 874.874,99, die onder een notaris berust. Het OM stelt dat het vermogen van de overleden erflater een criminele herkomst heeft en dat de wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarige erfgenaam zich door het niet…
-
Beslag op criminele erfenis van onwetende peuter moet eraf (ECLI:NL:HR:2006:AU5723)
Een erflater laat bijna € 875.000 na, geparkeerd op de derdengeldrekening van de notaris; zijn legale inkomen verklaart dat vermogen bij lange na niet.
-
Fiscale exceptie geldt alleen voor zuivere belastingdelicten (ECLI:NL:HR:2005:AR7621)
Op verzoek van de Belgische autoriteiten is in Nederland conservatoir derdenbeslag gelegd op tegoeden van klaagster bij de Belastingdienst en ABN-AMRO.
-
Dubbele strafbaarheid bij rechtshulp: peilmoment is dwangmiddel (ECLI:NL:HR:2004:AR2448)
Italië verzocht Nederland om rechtshulp (inbeslagneming van stukken) in een onderzoek naar witwassen (art. 648 Italiaans Wetboek van Strafrecht) over een periode tot en met 30 september 2001.