Tag: vernietigd
-
Onttrekking aan het verkeer vereist verband met begaan strafbaar feit (ECLI:NL:HR:2022:37)
Onder een beslagene, verdacht van witwassen en overtreding van de Opiumwet, is op de voet van artikel 94 Sv een auto in beslag genomen waarin een professioneel aangebrachte verborgen ruimte werd aangetroffen; de ruimte was leeg.
-
Witwasbedrag van 1,28 miljoen is niet automatisch wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2021:1752)
In de met deze ontnemingszaak samenhangende strafzaak is bewezenverklaard dat de betrokkene een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven, voorhanden hebben, omzetten en gebruikmaken van in totaal € 1.281.126,27, wetende dat dit geld van enig misdrijf afkomstig was (gewoontewitwassen).
-
Witwasbedrag is niet zonder meer voordeel; ontneming vernietigd (ECLI:NL:HR:2021:1444)
In de samenhangende strafzaak is bewezenverklaard dat de betrokkene zich schuldig maakte aan witwassen, meermalen gepleegd, van onder meer € 38.257 aan contante stortingen op zijn bankrekening (periode 1 januari 2010 tot en met 9 mei 2012).
-
Geen immuniteit centrale bank bij beslag op geld van handelsbanken (ECLI:NL:HR:2021:1042)
Op 17 april 2018 nam de FIOD op Schiphol een geldzending van bijna € 19,5 miljoen in beslag (art. 94 Sv), afkomstig uit Suriname en bestemd voor de Bank of China in Hong Kong. Het geld was eigendom van drie Surinaamse handelsbanken; de Centrale Bank van Suriname (CBvS) trad op als ‘shipper’.
-
Besteden van witwasgeld levert geen wederrechtelijk voordeel op (ECLI:NL:HR:2021:1077)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen: de betrokkene had in de periode 2003-2010 contante geldbedragen van in totaal circa € 216.904 voorhanden gehad.
-
Beklagrechter mag niet vooruitlopen op verbeurdverklaring (ECLI:NL:HR:2021:736)
Onder een stichting — opgericht door een witwasverdachte en zijn echtgenote ter beheer van het vermogen van hun minderjarige dochter — zijn op de voet van art. 94 Sv twee woningen en drie bedrijfspanden in beslag genomen.
-
Bankwikkels onbesproken: witwasoordeel onbegrijpelijk gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2021:691)
De verdachte werd op 30 juli 2016 in Amsterdam aangetroffen met € 218.405 en £ 90.675 aan contant geld in tassen in zijn auto. Het hof Amsterdam veroordeelde hem voor witwassen (art. 420bis Sr): de grote contante bedragen en een aanvankelijk leugenachtige verklaring over zijn aanwezigheid…
-
Zonder sfo blijft nieuw artikel 36e lid 3 Sr geheel buiten toepassing (ECLI:NL:HR:2021:478)
Ontnemingszaak na een onherroepelijke veroordeling wegens gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 24 september 2015.
-
Omzetten van witwasgeld is niet vanzelf wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2021:194)
Ontnemingszaak, gelieerd aan een veroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) over de periode 2007-2013: de betrokkene en haar partner hadden geldbedragen tot in totaal € 176.318 verworven en omgezet.
-
Ontbrekende stukken maken herkomstverklaring niet onverifieerbaar (ECLI:NL:HR:2021:156)
De verdachte stortte in 2007-2010 in totaal € 228.790 contant op zakelijke en privérekeningen en verrichtte een money transfer, terwijl bij de Belastingdienst geen legale inkomsten bekend waren en in zijn bedrijfspand herhaaldelijk (resten van) hennepplantages waren aangetroffen.