Tag: verworpen
-
Opdrachtgever van moneytransfers zelf geldtransactiekantoor (ECLI:NL:HR:2011:BQ4199)
De verdachte verrichtte in de periode september 2006 tot en met mei 2008 als opdrachtgever tientallen moneytransfers naar onder meer de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama, tegen een vergoeding van € 75 tot € 100 per transactie, voor in totaal ruim een ton.
-
Vermenging besmet vermogen; HR geeft begrenzende gezichtspunten (ECLI:NL:HR:2010:BN0578)
De verdachte verkocht haar vennootschap voor € 1.200.000 aan een vennootschap van een bevriende vastgoedhandelaar, in wier vermogen begin jaren negentig ruim drie miljoen gulden aan drugsgeld was gevloeid en vermengd geraakt.
-
Geen witwassen bij enkel voorhanden hebben uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2010:BM4440)
De verdachte verkreeg met valse salarisspecificaties een hypothecair krediet van de SNS Bank, kocht daarmee een woning en gebruikte die als eigenaar. Voor de valsheid in geschrift en oplichting was hij al onherroepelijk veroordeeld.
-
Witwasvermoeden keert bewijslast niet: vrijspraak houdt stand (ECLI:NL:HR:2010:BM0787)
De verdachte vervoerde met een medeverdachte zeer grote contante geldbedragen naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, bestemd voor investeringsmaatschappijen, onder ongebruikelijke en nadelige condities.
-
Verschoningsrecht wijkt voor witwasverdenking tegen advocaat (ECLI:NL:HR:2009:BH7284)
Beschikking op een klaagschrift ex art. 552a Sv. Bij een advocaat, zelf verdachte in een witwasonderzoek naar geldstromen rond een gewelddadig crimineel samenwerkingsverband, is diens kantoor doorzocht en zijn (digitale) stukken in beslag genomen. De rechtbank verklaarde het beklag ongegrond.
-
Uitlevering voor witwassen vóór strafbaarstelling toelaatbaar (ECLI:NL:HR:2008:BD1852)
Zwitserland verzocht om uitlevering van de opgeëiste persoon ter strafvervolging wegens witwassen, gepleegd in de periode van 2000 tot september 2002. De Rechtbank Haarlem verklaarde de uitlevering toelaatbaar.
-
Eigen misdrijf staat witwasveroordeling niet in de weg (ECLI:NL:HR:2007:BA7923)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens onder meer medeplegen van oplichting (meermalen) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van in totaal circa € 1,68 miljoen, alsmede deelneming aan een criminele organisatie.
-
‘Geld’ naar algemeen spraakgebruik: ook cheque onder witwasbepaling (ECLI:NL:HR:2005:AT8314)
De verdachte was door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba veroordeeld wegens onder meer passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en het feitelijk leiding geven aan culpoos ‘voordeel trekken’ uit door misdrijf verkregen geld (art. 3 lid 2…
-
Ook bij schuldwitwassen geen concreet gronddelict vereist (ECLI:NL:HR:2005:AT4094)
De verdachte werd op Schiphol aangehouden toen zij, samen met een reisgenoot, zonder ruimbagage naar Spanje wilde reizen. In haar handbagage werd € 25.000 aangetroffen, verstopt in bundels van 500 biljetten van € 50 in een spijkerbroek en een toilettas.
-
Anderbeslag ex art. 94a lid 3 Sv op auto van neef houdt stand (ECLI:NL:HR:2005:AT8049)
Beklagzaak (art. 552a Sv) over conservatoir anderbeslag (art. 94a lid 3 Sv) op een personenauto van € 66.000. Klager stelde de auto met geleend geld te hebben gekocht en aan zijn volle neef — de verdachte in wiens zaak het beslag was gelegd — te hebben uitgeleend.