Tag: verworpen
-
Overzichtsarrest: eenvoudig witwassen vanaf 2017 naast kwalificatie-uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2016:2842)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens gewoontewitwassen — twee contante bedragen van circa € 298.920 (in een rolkoffer, overgeladen in een auto met verborgen ruimte) en circa € 1.043.720 (thuis in boodschappentassen) — en gebruik van een…
-
Gronddelict van vóór 14 december 2001 kan witwassen dragen (ECLI:NL:HR:2016:1393)
Cassatie van de hoofdverdachte in het Klimop-onderzoek (vastgoedfraude Bouwfonds). Onder feit 7 was bewezenverklaard dat de verdachte met anderen in de periode 14 december 2001 tot en met 8 augustus 2003 de werkelijke aard of herkomst van miljoenenbedragen uit de projecten Hollandse Meester,…
-
Corpora/instrumenta-oordeel over geheimhouderstukken ontoereikend gemotiveerd, toch verwerping (ECLI:NL:HR:2016:1017)
In het grootschalige onderzoek Rykiel — verdenkingen van witwassen, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet op de Kansspelen en deelname aan een criminele organisatie — werden bij een doorzoeking van een kantoor stukken in beslag genomen die betrekking hadden op de werkzaamheden van…
-
OM mag heling én witwassen cumulatief tenlasteleggen; geen keuzeplicht (ECLI:NL:HR:2015:2445)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer opzetheling (feit 2) en witwassen (feit 5), beide betrekking hebbend op grotendeels dezelfde gestolen auto’s.
-
Drugs in de kast maken geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:1655)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte trof de politie in totaal € 25.350 contant geld aan, deels in een kast waarin ook een handelshoeveelheid XTC-pillen, een vuurwapen met munitie en attributen van een vermoedelijke hennepplantage lagen.
-
Eendaadse samenloop van heling en witwassen mogelijk, beroep niettemin verworpen (ECLI:NL:HR:2015:501)
De verdachte verkocht in november 2010 sieraden die afkomstig bleken van een gewelddadige woningoverval in Vlissingen. Hij had de sieraden op straat in ontvangst genomen van een 17-jarige jongen, met als enig onderzoek de vraag of ze “eerlijk” waren.
-
Storten uit eigen misdrijf: verhullingseis geldt in de regel (ECLI:NL:HR:2014:2913)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen (in totaal ruim € 8.000) die volgens een kasopstelling niet uit legale inkomsten konden worden verklaard.
-
Verhullingseis in beginsel niet bij overdragen of gebruik maken (ECLI:NL:HR:2014:716)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer medeplegen van witwassen. Met een door valse stukken (werkgeversverklaring, salarisstrook, aannemersofferte) verkregen hypothecaire lening van € 180.000 van [A] B.V. werd een huis in Frankrijk gekocht (feit 5); daarnaast werden met…
-
Uitsluitingsgrond witwassen vergt aannemelijke eigen-misdrijf-herkomst (ECLI:NL:HR:2013:2001)
Bij fouillering op Schiphol wordt in de achterzak van verdachtes spijkerbroek een contant geldbedrag van € 10.725 aangetroffen. Het hof Amsterdam veroordeelt hem wegens witwassen (art. 420bis Sr) tot acht maanden gevangenisstraf.
-
Geen concretisering eigen gronddelict vereist bij uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2013:2002)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werden een handelshoeveelheid cocaïne (213 gram), een vuurwapen en diverse contante geldbedragen aangetroffen (onder meer € 36.060 in de slaapkamer en € 5.000 boven de koelkast).