Tag: verworpen
-
Onderzoeksbelang medeverdachten mag meewegen bij doorbreking verschoningsrecht (ECLI:NL:HR:2005:AT4418)
Beklagbeschikking (art. 552a Sv). Klager, advocaat, wordt verdacht van (gewoonte)witwassen (art. 420bis/420ter Sr) en (gekwalificeerde) valsheid in geschrift: het vervalsen of gebruiken van valse administraties, taxatierapporten en notariële akten en het verhullen van de werkelijke aard, herkomst…
-
Crimineel geld niet vatbaar voor onttrekking aan het verkeer (ECLI:NL:HR:2005:AR7626)
Onder de betrokkene is in een strafrechtelijk onderzoek naar drugstransacties en heling een geldbedrag van ruim fl. 280.000 in beslag genomen. Over de herkomst heeft hij niets willen verklaren.
-
Geen concreet gronddelict vereist voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2004:AP2124)
Een geldkoerier wordt op 19 april 2002 op Schiphol aangehouden op weg naar Bonaire. Bij visitatie blijkt hij €24.000 aan bankbiljetten in pakketjes op zijn enkels, in zijn broeksband en broekzak te dragen, naast een pakketje marihuana.
-
Latere invoering art. 420bis Sr geen beletsel voor uitlevering (ECLI:NL:HR:2003:AF1909)
België verzocht om uitlevering van een opgeëiste persoon ter strafvervolging; de Rechtbank Rotterdam verklaarde de uitlevering toelaatbaar, mede voor een feit dat naar Nederlands recht als witwassen (art. 420bis Sr) strafbaar is gesteld.