Tag: verworpen
-
Eenvoudig witwassen is geen specialis van gewoon witwassen (ECLI:NL:HR:2021:321)
De verdachte gaf samen met een medeverdachte feitelijk leiding aan drie Nederlandse uitzendbureaus die, bestuurd door katvangers, zonder de vereiste Duitse vergunning Poolse en Hongaarse werklieden uitleenden aan Duitse bouwbedrijven.
-
Alleen ontdoken belasting uit misdrijf, niet de hele zwarte omzet (ECLI:NL:HR:2020:1377)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens onder meer gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Zijn familiebedrijf, exploitant van meerdere seksclubs, hield via een dubbele boekhouding ongeveer de helft van de omzet buiten de boeken.
-
Voorhanden hebben vergt bewustheid van waarschijnlijke aanwezigheid (ECLI:NL:HR:2020:570)
De verdachte werd op 1 juli 2017 in Wassenaar staande gehouden als bestuurder van een Peugeot 3008 met Duits kenteken, die hij naar eigen zeggen via een agentschap in Rome had gekocht maar die op naam van een ander stond.
-
Inkomensgegevens via convenant rechtmatig; art. 126nd niet exclusief (ECLI:NL:HR:2019:856)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur wegens medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr): het voorhanden hebben van geldbedragen, auto’s, jetski’s, een blokhut, fietsen en laptops die uit enig misdrijf afkomstig waren.
-
Kasopstelling draagt witwasvermoeden; spaargeldverklaring verworpen (ECLI:NL:HR:2019:668)
De militaire kamer van het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de verdachte voor gewoontewitwassen (personenauto’s, sieraden, geldbedragen, wapens, honden) in de periode 2006-2011.
-
Geld in kluis in onderhands gehuurde woning verhult rechthebbende (ECLI:NL:HR:2019:474)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf wegens medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr).
-
Wisselen naar € 500-coupures blijft witwassen bij eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2018:2344)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor witwassen (art. 420bis Sr) van onder meer een geldbedrag van € 104.855, aangetroffen in een kluis in de woning van zijn moeder, en twaalf bedragen van telkens € 25.000 die hij bij een SNS-bank in biljetten van € 50 liet omwisselen naar biljetten van €…
-
Kasopstelling wijst op art. 36e lid 3 Sr; geen SFO-vereiste meer (ECLI:NL:HR:2018:1011)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens (medeplegen van) witwassen in de periode 1 januari 2012 – 1 februari 2013. Het hof schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel met een eenvoudige kasopstelling op € 456.019,22 en legde de betrokkene, na toerekening bij helfte, een betalingsverplichting…
-
Ruimer bereik eendaadse samenloop en voortgezette handeling; overzichtsarrest samenloop (ECLI:NL:HR:2017:1113)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf wegens (1) medeplegen van beroepsmatige hennepteelt (art. 3 onder B jo. 11 Opiumwet) en (2) deelneming aan een criminele organisatie met het oogmerk van Opiumwetmisdrijven.
-
Ruimer bereik eendaadse samenloop en voortgezette handeling (ECLI:NL:HR:2017:1115)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (phishing van betaalpassen en pincodes) en diefstal met valse sleutels door met onderschepte pinpassen geld op te nemen en betalingen te verrichten.