Tag: vernietigd
-
Geheimhouden klanten verhult misdrijf, niet herkomst winst (ECLI:NL:HR:2015:3059)
De verdachte dreef een handel in kweekbenodigdheden voor hennepteelt en werd door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen van geldbedragen en vier personenauto’s (pleegperiode 2002–2007).
-
Opzet sluit schuldwitwassen niet uit: vrijspraak vernietigd (ECLI:NL:HR:2015:1660)
Bij de verdachte werd op 14 oktober 2011 in Amsterdam een plastic boodschappentas met € 39.520 aan bankbiljetten aangetroffen; bij de insluitingsfouillering vond de verbalisant op de zool van zijn sandaal een geel papiertje met precies dat bedrag.
-
Geld op ongebruikelijke plaatsen in eigen woning is geen verbergen (ECLI:NL:HR:2014:3687)
De verdachte, eigenaar van een Amsterdamse coffeeshop, is door het hof veroordeeld voor het bedrijfsmatig aanwezig hebben van softdrugs (2001-2006) en voor het medeplegen van witwassen van circa 1,5 miljoen euro.
-
Geld gehanteerd bij illegaal bankieren is niet daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2014:3380)
De verdachte fungeerde als storter/koerier binnen een hawala-constructie: bij het bedrijf van de medeverdachte konden klanten geld storten dat via de verdachte bij een bank werd afgestort ten behoeve van een Surinaams bedrijf.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling: hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3044)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) en deelneming aan een criminele organisatie.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling; hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3046)
De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.
-
Geen hoofdelijke ontneming bij gewoontewitwassen vóór 1 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2014:2858)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen, gepleegd in de periode van 7 februari 2008 tot en met 9 februari 2012. Het Hof Den Haag legde de betrokkene een hoofdelijke betalingsverplichting op van € 34.651,58, omdat het voordeel volgens het hof samen met een medeveroordeelde was…
-
Voorwerp van witwassen is niet zonder meer wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2014:2648)
Ontnemingszaak na een veroordeling voor medeplegen van witwassen. Na diefstal van een postzak met uitgaande post van een Amsterdams advocatenkantoor werden facturen met een gewijzigd rekeningnummer aan cliënten verzonden; de betalingen kwamen binnen op rekeningen van een door de betrokkene…
-
Geld verstoppen in kluis is niet zonder meer verhullen van herkomst (ECLI:NL:HR:2014:1164)
De verdachte had op 15 september 2011 in Hoogezand-Sappemeer € 18.140,- voorhanden, met een elastiekje gebundeld en samen met een vuurwapen bewaard in een kluis die in een doos van een flatscreentelevisie in de kelder van zijn woning stond.
-
Beslag notarisdossiers in witwaszaak ontoereikend gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2013:CA0434)
In het witwasonderzoek “Pavo” tegen een vastgoedhandelaar doorzocht de rechter-commissaris een notariskantoor waar veel aktes van de verdachte waren gepasseerd.