Tag: vernietigd
-
Uitsluitingsgrond geldt ook bij verwerven uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2013:CA3302)
De verdachte werd op 17 februari 2010 aangehouden op verdenking van drugshandel; bij fouillering en doorzoeking van zijn woning werd in totaal € 17.575,09 aan contant geld aangetroffen, verspreid over onder meer een kast, een servicekast, een keukenlade en een wasbak.
-
Bewijsuitsluiting van in auto aangetroffen contant geld vergt motivering langs art. 359a Sv (ECLI:NL:HR:2013:BX4439)
Bij een onderzoek in de auto van de verdachte op de voet van art. 55b Sv trof de politie onder de bestuurdersstoel een tas met een groot contant geldbedrag aan, waarna een verdenking van (schuld)witwassen ontstond.
-
Kennis van geld in kluis onvoldoende voor medeplegen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:BX6910)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van (schuld)witwassen: zij had samen met haar echtgenoot een geldbedrag voorhanden, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit uit misdrijf afkomstig was.
-
Vergokte provisie niet witwassen: geen verhulling vastgesteld (ECLI:NL:HR:2013:BX6909)
Een accountmanager van een bank verstrekte in 2006-2007 kredieten buiten de interne controleprocedures om en ontving daarvoor van klanten contante provisies, wat hij tegenover zijn werkgever verzweeg (niet-ambtelijke corruptie, art. 328ter Sr).
-
Pochen met verduisterd geld is geen witwassen: verhullingsgerichte gedraging vereist (ECLI:NL:HR:2013:BX4449)
De verdachte vond in zijn woning een achtergelaten pakketje met € 12.200 aan bankbiljetten van een logé, stak het bij zich, brak het aan en gaf een deel uit aan onder meer champagne op het strand van Bloemendaal — naar eigen zeggen om te “pochen”.
-
Provisie uit eigen fraude enkel voorhanden: geen witwassen (ECLI:NL:HR:2012:BW1481)
De verdachte was door het hof Den Haag veroordeeld wegens (kort gezegd) het medeplegen van valsheid in geschrift — het met anderen valselijk opmaken van aanvraagformulieren voor levensverzekeringen — en het medeplegen van witwassen.
-
Enkel voorhanden hebben uit eigen heling is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2012:BV7017)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte wordt een grote voorraad splinternieuwe (merk)kleding aangetroffen, grotendeels nog voorzien van labels en prijskaartjes; één stuk droeg een alarmlabel.
-
Witwassen en Opiumwet-voorbereiding zijn niet ‘hetzelfde feit’; nieuw toetsingskader (ECLI:NL:HR:2011:BM9102)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte op 29 september 2003 werden zowel voorbereidingsmaterialen voor heroïnebewerking (drukpers, sealmachine, versnijdingsmiddelen) als ruim € 80.000 contant aangetroffen.
-
Schatting voordeel vergt nauwkeurige bewijsmiddelverwijzing, toerekening niet (ECLI:NL:HR:2010:BM9426)
De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. In de ontnemingszaak legde het hof een betalingsverplichting van € 27.000 op, gebaseerd op een kasopstelling waarin de inkomsten en uitgaven van de betrokkene en zijn medepleegster wegens hun…
-
Zwart geld is ‘uit enig misdrijf afkomstig’; OM-cassatie slaagt (ECLI:NL:HR:2008:BD2774)
Verdachte werd verweten dat zij, al dan niet samen met haar echtgenoot, zich schuldig had gemaakt aan (gewoonte/schuld)witwassen van geld, goederen en banksaldi.