Tag: vernietigd
-
Aftrek verbeurdverklaring op ontneming: waarde ten tijde van beslag (ECLI:NL:HR:2018:1768)
De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen. In de ontnemingszaak schatte het Hof Den Haag het wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van een eenvoudige kasopstelling op € 104.447 en bracht het de waarde van twee verbeurdverklaarde auto’s en een…
-
Kasopstelling: witwasbedrag is niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2018:1684)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens gewoontewitwassen (verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van in totaal € 171.953,- via onder meer money-transfers, 2003-2008).
-
Gesmokkeld goud is niet reeds daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2018:327)
Antilliaanse zaak over goudtransporten uit Venezuela naar Aruba en Curaçao. Het Gemeenschappelijk Hof veroordeelde de verdachte voor het medeplegen van gewoontewitwassen (art. 435a/435b SrNA, gelijkluidend aan art. 420bis Sr) en deelneming aan een criminele organisatie.
-
Cautie geldt ook bij douanecontrole: witwasarrest vernietigd (ECLI:NL:HR:2018:247)
De verdachte wilde op 20 september 2011 vanaf Schiphol naar Panama reizen. Bij een douanecontrole verklaarde hij met “een beetje euro’s en een beetje dollars” te reizen; in een agenda in zijn laptoptas werden vervolgens 88 biljetten van 500 euro aangetroffen (in totaal € 44.110).
-
Witgewassen geldbedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2018:88)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens onder meer witwassen van drie geldbedragen van in totaal € 67.992,13 (contante opnames van een bankrekening en van een derdengeldenrekening, en overboekingen naar een rekening ten name van Autoplanning).
-
Kasopstelling na gewoontewitwassen: witwasvoorwerp is niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2018:66)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens (gewoonte)witwassen. Het hof bevestigde de uitspraak van de militaire kamer van de rechtbank, die het wederrechtelijk verkregen voordeel via een eenvoudige kasopstelling over de periode 2007–2012 schatte op € 315.015,36 en — na aftrek van…
-
Voorwerp moet stammen uit misdrijf gepleegd vóór de witwasgedraging (ECLI:NL:HR:2018:37)
In de Maastrichtse schilderijenzaak had kunsthandelaar [betrokkene 3] in 1987 een diefstal van negen schilderijen uit zijn eigen galerie in scène gezet om de verzekeraar op te lichten.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwas- en helinggedraging (ECLI:NL:HR:2018:33)
In 1987 haalde kunsthandelaar [betrokkene 3] negen hem in eigendom toebehorende schilderijen (onder meer van Renoir, Breughel en Pissarro) uit zijn Maastrichtse galerie weg via een in scène gezette diefstal, om de verzekeraar op te lichten.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwas- en helingsgedraging (ECLI:NL:HR:2018:35)
In de Maastrichtse schilderijenzaak liet kunsthandelaar [betrokkene 3] in 1987 negen schilderijen uit zijn eigen galerie ‘stelen’ om de verzekeraar op te lichten. De schilderijen werden bij een medeverdachte afgeleverd om te worden verbrand, maar bleven buiten diens medeweten bewaard.
-
Witwasvoorwerp is niet automatisch wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2017:2501)
Ontnemingszaak na een onherroepelijke veroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen: de betrokkene had via money-transfers geldbedragen verzonden en ontvangen (onderdeel A van de bewezenverklaring) en geldbedragen laten verzenden en ontvangen (onderdeel B).