Tag: vernietigd
-
Kasopstelling vergt grondslag; witwasbedrag niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2017:2258)
Ontnemingszaak na een veroordeling voor opiumwetdelicten en witwassen (onder meer contante stortingen, auto’s, een appartement in Venezuela en aangetroffen contanten). Het hof Arnhem-Leeuwarden schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel via een eenvoudige kasopstelling op € 125.800.
-
Kasopstelling vergt relatering; witwasbedrag niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2017:1222)
Ontnemingszaak. De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor de invoer van harddrugs (art. 2 Opiumwet) en voor witwassen: het voorhanden hebben van enig geldbedrag, wetende dat dit uit enig misdrijf afkomstig was (periode 1 januari 2007 t/m 20 april 2010).
-
Kasopstelling vergt duidelijke grondslag in art. 36e Sr (ECLI:NL:HR:2017:414)
In de ontnemingszaak na een veroordeling wegens onder meer gewoontewitwassen schatte het hof — met bevestiging van het rechtbankvonnis — het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 192.821 aan de hand van een eenvoudige kasopstelling: contante uitgaven (waaronder € 119.675 aan bankstortingen,…
-
Leugen over herkomst is pas verhullen als die daartoe geschikt is (ECLI:NL:HR:2017:236)
De medeverdachte kocht bij een juwelier in Amstelveen een Audemars Piguet-horloge voor € 10.000 contant. De verdachte verklaarde nadien tweemaal als getuige tegenover de politie dat hij € 12.000 aan de medeverdachte had gegeven om dat horloge voor hem te kopen; na zijn aanhouding kwam hij daarop…
-
Vrijspraak van ‘potje’-BV in Klimopzaak ontoereikend gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2016:1382)
In de Klimop-vastgoedfraudezaak was aan een BV onder meer valsheid in geschrift, deelneming aan een criminele organisatie en witwassen (art. 420bis/420quater Sr, feit 4: het verbergen/verhullen van de aard en herkomst van circa € 1.925.000 via valse overeenkomsten en facturen) tenlastegelegd.
-
Witgewassen bedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2016:1331)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrift. Het hof Arnhem-Leeuwarden schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 1.692.461,77, opgebouwd uit drie contante stortingen op Duitse en Luxemburgse bankrekeningen (samen € 1.295.787,65) en een…
-
Beklagrechter moet aard van geheimhouderstukken zelf vaststellen (ECLI:NL:HR:2016:1027)
In een omvangrijk opsporingsonderzoek naar georganiseerd witwassen — met een voorshands op € 40 miljoen geschat wederrechtelijk voordeel uit onder meer illegaal internetgokken, ondoorzichtige vennootschapsstructuren en een explosief gegroeide vastgoedportefeuille — werd bij een derde een complete…
-
Eigen-misdrijf-herkomst onvoldoende geconcretiseerd: vernietiging (ECLI:NL:HR:2015:3028)
Bij de verdachte, bij wie op 14 mei 2009 een hennepdrogerij werd aangetroffen, is in de woning ruim € 93.000 aan contant geld gevonden. Het hof Den Haag verklaarde het voorhanden hebben van dit geldbedrag bewezen (art. 420bis Sr), maar ontsloeg de verdachte van alle rechtsvervolging: nu het geld…
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).