Tag: deels vernietigd
-
Overdragen crimineel geld ontloopt kwalificatie-uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2022:109)
Een vastgoedvennootschap is door het hof veroordeeld voor medeplegen van oplichting van een woningbouwvereniging (feit 2) en medeplegen van witwassen (feit 4).
-
Drie panden in ruim een jaar kan gewoontewitwassen opleveren (ECLI:NL:HR:2021:1702)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer het medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr): het via zijn zus verwerven en voorhanden hebben van drie Leidse panden en het verhullen wie de rechthebbende was, in de periode maart 2006 tot en met mei 2007.
-
Fictief ‘salaris’ niet afkomstig uit valsheid in geschrift (ECLI:NL:HR:2021:1491)
De verdachte trad kort voor de aankoop van een woning fictief in dienst bij een bv die volgens het hof slechts een façade was: geen daadwerkelijk functionerend beddenbedrijf, en vóór iedere ‘salarisbetaling’ werd een gelijk contant bedrag op de rekening van de bv gestort.
-
Recidiveverwijt vergt onherroepelijkheid ten tijde van het feit (ECLI:NL:HR:2021:1262)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf wegens verduistering, meermalen gepleegd (mei–september 2015): hij verkocht als ondernemer een geleasede bestelbus zonder toestemming en stelde twee andere bussen zonder voorbehoud aan een ander ter beschikking.
-
Valse facturen maken ontvangen geld niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2021:1033)
De verdachte was door het hof veroordeeld voor onder meer het doen opnemen van een valse opgave in een authentieke akte (art. 227 Sr) — een niet-bestaand btw-nummer van zijn echtgenote in een notariële leveringsakte ten behoeve van de optie belaste levering — en voor gewoontewitwassen (art.…
-
Keuzeverzuim tussen witwassen en schuldwitwassen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2021:569)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld ter zake van (onder meer) het voorhanden hebben van een mapje met pasjes (bankpas, rijbewijs, zorgpas).
-
Valse facturen maken geldbedragen niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:573)
De verdachte rechtspersoon ontving in de periode 2012-2013 circa € 763.529,98 aan ‘bemiddelingsfees’ van personen die via haar bestuurder waren aangebracht bij SNS Property Finance, en deed in dat verband ook zelf betalingen. De betaalstroom werd voorzien van facturen met valse omschrijvingen.
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:572)
De verdachte, interim-manager bij SNS Property Finance, bracht externen aan bij SNSPF en ontving van hen per gedeclareerd uur een vergoeding (circa € 1,65 miljoen), die hij deels doorbetaalde aan onder meer een ingehuurde directieadviseur.
-
Valse facturen maken ontvangen kickbacks niet ‘afkomstig uit misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2020:575)
De verdachte, een vennootschap van een interim-manager bij SNS Property Finance, ontving in 2010-2013 circa € 885.559,86 aan ‘bemiddelingsfees’ van via haar bestuurder bij SNSPF aangebrachte externen en deed uit dat bedrag ook betalingen aan derden.
-
Gedoogde IRT-drugswinst blijft ‘uit enig misdrijf afkomstig’ (ECLI:NL:HR:2020:619)
De verdachte trad in de IRT-periode (1991-1993) op als chauffeur/tussenpersoon van een criminele informant bij door politie en openbaar ministerie gecontroleerde in- en doorvoer van softdrugs. Met de verdiensten kocht hij aandelen in een AG die eigenaar was van een woning.