Tag: deels vernietigd
-
Ontneming: Rolex-opbrengst volledig aan betrokkene toegerekend (ECLI:NL:HR:2020:77)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens onder meer medeplegen van witwassen: de betrokkene verkocht samen met een mededader een van misdrijf afkomstig Rolex-horloge voor € 8.500.
-
Herkomstverklaring onbeoordeeld: eenvoudig witwassen vernietigd (ECLI:NL:HR:2020:36)
De verdachte wordt op 4 december 2017 in Amsterdam aangehouden na een waargenomen straattransactie. Bij fouillering worden 27 gebruikersbolletjes cocaïne, een digitale weegschaal, verpakkingsmateriaal en € 662,56 contant aangetroffen.
-
Buit verdelen onder mededaders is geen omzetten of verhullen: OVAR (ECLI:NL:HR:2020:39)
Jeugdzaak. De verdachte is door het hof veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en een reeks woninginbraken.
-
Geen voorwaardelijk opzet hawala-bankier op criminele herkomst geld (ECLI:NL:HR:2019:984)
De verdachte fungeerde als hawala-bankier en had in januari 2010 de beschikking over drie grote contante geldbedragen (waaronder € 200.000) die in plastic tassen bij een bedrijf werden afgeleverd en bestemd waren voor Engeland.
-
Witwasbedrag is niet vanzelf voordeel; afroomboete vernietigd (ECLI:NL:HR:2019:594)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens opzetwitwassen (art. 420bis Sr): hij stortte in enkele dagen contante geldbedragen van in totaal € 16.520 — met inkt besmeurde bankbiljetten, kennelijk afkomstig van een plofkraak — op zijn eigen bankrekening en nam die kort daarna weer op, waarmee…
-
Aflossing lening met crimineel geld maakt gekocht voorwerp niet crimineel (ECLI:NL:HR:2018:793)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van onder meer ondernemingen, panden, geldbedragen, auto’s en horloges, in de periode 2001–2008.
-
Gesmokkeld goud niet reeds daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2018:329)
De verdachte was door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie veroordeeld voor (het feitelijk leidinggeven aan) gewoontewitwassen (art. 435a en 435b Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, gelijkluidend aan art. 420bis en 420ter Sr).
-
Kwalificatie witwassen van eigen inbraakbuit onvoldoende begrijpelijk (ECLI:NL:HR:2017:3020)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer een woninginbraak op 31 januari 2013 waarbij € 2.100 werd buitgemaakt (feit 1) en het op 7 februari 2013 voorhanden hebben van € 2.350, wetende dat dit uit enig misdrijf afkomstig was (feit 2).
-
Ruimer bereik eendaadse samenloop en voortgezette handeling (ECLI:NL:HR:2017:1111)
De verdachte is door het hof veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens één nachtelijke geweldsuitbarsting in Bussum: poging tot doodslag (meermalen steken met een mes), zware mishandeling (gedeeltelijk afbijten van een oor), poging tot zware mishandeling en mishandeling.
-
Conservatoir beslag belet verbeurdverklaring witwasbedrag niet (ECLI:NL:HR:2017:117)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van een reeks luxevoertuigen, een boot en een trailer.