Tag: art. 420bis Sr
-
Winst uit illegaal pokeren geen misdrijfopbrengst; geen witwassen (ECLI:NL:HR:2019:774)
De verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van een contant geldbedrag van ruim € 65.000 en drie Volkswagens Golf.
-
Witwasbedrag is niet vanzelf voordeel; afroomboete vernietigd (ECLI:NL:HR:2019:594)
De verdachte is door het hof veroordeeld wegens opzetwitwassen (art. 420bis Sr): hij stortte in enkele dagen contante geldbedragen van in totaal € 16.520 — met inkt besmeurde bankbiljetten, kennelijk afkomstig van een plofkraak — op zijn eigen bankrekening en nam die kort daarna weer op, waarmee…
-
Geld in kluis in onderhands gehuurde woning verhult rechthebbende (ECLI:NL:HR:2019:474)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf wegens medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr).
-
Witgewassen geldbedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2019:475)
Ontnemingszaak in vervolg op een veroordeling wegens witwassen, meermalen gepleegd. De betrokkene had in de bewezenverklaarde periode contant een Seat Leon gekocht (€ 7.410), contante bedragen op twee rekeningen gestort (€ 5.400 en € 3.550) en € 22.002,15 contant uitgegeven aan autohuur.
-
Niet uit te sluiten eigen misdrijf draagt uitsluitingsgrond niet (ECLI:NL:HR:2019:78)
De verdachte werd vervolgd voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van onder meer luxegoederen en geldbedragen van € 3.481,- en € 92.474,83 in de periode 2011-2012.
-
Witwasvermoeden: concrete herkomstverklaring vergt onderzoek OM (ECLI:NL:HR:2018:2352)
De verdachte, een fiscaal jurist, kocht in 2006 een boot van € 142.000 en voldeed het na inruil resterende bedrag van € 90.000 in acht contante deelbetalingen, telkens onder de MOT-grens, met geld uit een kluis in België.
-
Wisselen naar € 500-coupures blijft witwassen bij eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2018:2344)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor witwassen (art. 420bis Sr) van onder meer een geldbedrag van € 104.855, aangetroffen in een kluis in de woning van zijn moeder, en twaalf bedragen van telkens € 25.000 die hij bij een SNS-bank in biljetten van € 50 liet omwisselen naar biljetten van €…
-
Aflossing lening met crimineel geld maakt gekocht voorwerp niet crimineel (ECLI:NL:HR:2018:793)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis Sr) van onder meer ondernemingen, panden, geldbedragen, auto’s en horloges, in de periode 2001–2008.
-
Gesmokkeld goud is niet reeds daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2018:327)
Antilliaanse zaak over goudtransporten uit Venezuela naar Aruba en Curaçao. Het Gemeenschappelijk Hof veroordeelde de verdachte voor het medeplegen van gewoontewitwassen (art. 435a/435b SrNA, gelijkluidend aan art. 420bis Sr) en deelneming aan een criminele organisatie.
-
Gesmokkeld goud niet reeds daardoor uit misdrijf afkomstig (ECLI:NL:HR:2018:329)
De verdachte was door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie veroordeeld voor (het feitelijk leidinggeven aan) gewoontewitwassen (art. 435a en 435b Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, gelijkluidend aan art. 420bis en 420ter Sr).