Tag: art. 420bis Sr
-
Cautie geldt ook bij douanecontrole: witwasarrest vernietigd (ECLI:NL:HR:2018:247)
De verdachte wilde op 20 september 2011 vanaf Schiphol naar Panama reizen. Bij een douanecontrole verklaarde hij met “een beetje euro’s en een beetje dollars” te reizen; in een agenda in zijn laptoptas werden vervolgens 88 biljetten van 500 euro aangetroffen (in totaal € 44.110).
-
Witgewassen geldbedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2018:88)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens onder meer witwassen van drie geldbedragen van in totaal € 67.992,13 (contante opnames van een bankrekening en van een derdengeldenrekening, en overboekingen naar een rekening ten name van Autoplanning).
-
Voorwerp moet stammen uit misdrijf gepleegd vóór de witwasgedraging (ECLI:NL:HR:2018:37)
In de Maastrichtse schilderijenzaak had kunsthandelaar [betrokkene 3] in 1987 een diefstal van negen schilderijen uit zijn eigen galerie in scène gezet om de verzekeraar op te lichten.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwas- en helinggedraging (ECLI:NL:HR:2018:33)
In 1987 haalde kunsthandelaar [betrokkene 3] negen hem in eigendom toebehorende schilderijen (onder meer van Renoir, Breughel en Pissarro) uit zijn Maastrichtse galerie weg via een in scène gezette diefstal, om de verzekeraar op te lichten.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwas- en helingsgedraging (ECLI:NL:HR:2018:35)
In de Maastrichtse schilderijenzaak liet kunsthandelaar [betrokkene 3] in 1987 negen schilderijen uit zijn eigen galerie ‘stelen’ om de verzekeraar op te lichten. De schilderijen werden bij een medeverdachte afgeleverd om te worden verbrand, maar bleven buiten diens medeweten bewaard.
-
Kwalificatie witwassen van eigen inbraakbuit onvoldoende begrijpelijk (ECLI:NL:HR:2017:3020)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer een woninginbraak op 31 januari 2013 waarbij € 2.100 werd buitgemaakt (feit 1) en het op 7 februari 2013 voorhanden hebben van € 2.350, wetende dat dit uit enig misdrijf afkomstig was (feit 2).
-
Kasopstelling vergt relatering; witwasbedrag niet vanzelf voordeel (ECLI:NL:HR:2017:1222)
Ontnemingszaak. De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor de invoer van harddrugs (art. 2 Opiumwet) en voor witwassen: het voorhanden hebben van enig geldbedrag, wetende dat dit uit enig misdrijf afkomstig was (periode 1 januari 2007 t/m 20 april 2010).
-
Leugen over herkomst is pas verhullen als die daartoe geschikt is (ECLI:NL:HR:2017:236)
De medeverdachte kocht bij een juwelier in Amstelveen een Audemars Piguet-horloge voor € 10.000 contant. De verdachte verklaarde nadien tweemaal als getuige tegenover de politie dat hij € 12.000 aan de medeverdachte had gegeven om dat horloge voor hem te kopen; na zijn aanhouding kwam hij daarop…
-
Bewijsuitsluiting tapverzuim onvoldoende gemotiveerd in hawala-zaak (ECLI:NL:HR:2016:2768)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen (€ 100.000 en € 25.000) in een hawala-context, maar vrijgesproken van twee andere transacties van elk € 100.000 (nummers 22 en 26).
-
Gronddelict van vóór 14 december 2001 kan witwassen dragen (ECLI:NL:HR:2016:1393)
Cassatie van de hoofdverdachte in het Klimop-onderzoek (vastgoedfraude Bouwfonds). Onder feit 7 was bewezenverklaard dat de verdachte met anderen in de periode 14 december 2001 tot en met 8 augustus 2003 de werkelijke aard of herkomst van miljoenenbedragen uit de projecten Hollandse Meester,…