Tag: deels vernietigd
-
Bewijsuitsluiting tapverzuim onvoldoende gemotiveerd in hawala-zaak (ECLI:NL:HR:2016:2768)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen (€ 100.000 en € 25.000) in een hawala-context, maar vrijgesproken van twee andere transacties van elk € 100.000 (nummers 22 en 26).
-
Inkeerregeling kan witwasvervolging voor zwart geld blokkeren (ECLI:NL:HR:2016:555)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr): het overdragen van geldbedragen (€ 100.000 en € 231.300,83) in de periode 2005–2007, in Nederland en Luxemburg. Het ging om buitenlands vermogen van zijn moeder dat niet in de belastingaangiften was verantwoord.
-
Aannemen van geld uit eigen oplichting is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2015:3168)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplegen van oplichting (419-fraude) en medeplegen van witwassen van een geldbedrag van $ 3.500.
-
Storten in porties voor ‘reguliere uitgaven’ is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2015:3169)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van hennepteelt in de kelder van zijn woning (2005–2007) en voor het medeplegen van witwassen van geldbedragen.
-
Uitsluitingsgrond witwassen geldt ook bij medeplegen gronddelict (ECLI:NL:HR:2015:1090)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor een winkeldiefstal met geweld bij een Etos-filiaal (feit 1) en voor schuldwitwassen van in een auto aangetroffen goederen, waaronder cosmetica (feit 2).
-
Geen verhullingseis bij middellijk verkregen pand na hypotheekfraude (ECLI:NL:HR:2015:950)
De verdachte verkreeg door oplichting en valsheid in geschrift hypothecaire leningen en kocht met de aldus verkregen gelden onroerende zaken (woningen/panden met loodsen in Kaatsheuvel en Esbeek).
-
Drugsveroordeling maakt geld nog geen opbrengst uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2015:888)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt op 8 september 2008 in totaal € 29.500 contant aangetroffen (€ 20.500 in een nachtkastje, € 9.000 in de berging), uitsluitend in coupures van € 500.
-
HR formuleert drie factoren voor toetsing ‘onmiddellijk uit eigen misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2014:3618)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen tot in totaal € 22.774, een Rolex en een Volkswagen Golf.
-
Geld verspreid in eigen woning bewaren is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2014:1444)
De verdachte was door het hof ‘s-Hertogenbosch onder meer veroordeeld voor witwassen (feit 6): het voorhanden hebben van 19.820 Engelse ponden, 180 Schotse ponden en € 27.856, aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning op uiteenlopende plaatsen — een onafgesloten kluis in de CV-ruimte, een…
-
Leugenachtige herkomstverklaring is geen verhullen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2014:480)
De verdachte is door het hof Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een gouden koningsketting (feit 2) en voor het witwassen van diezelfde ketting door haar voorhanden te hebben (feit 1).