Tag: bitcoins
-
Herkomstverklaring bitcoins te snel gepasseerd; witwasoordeel vernietigd (ECLI:NL:HR:2026:441)
De verdachte is door het hof Den Haag veroordeeld voor onder meer gewoontewitwassen (art. 420bis jo. 420ter Sr) van een groot aantal bitcoins met een tegenwaarde van € 613.260,92, die via een account bij een buitenlandse aanbieder waren omgezet in euro’s en dollars en deels op debetkaarten waren…
-
Extrapolatie walletpercentage naar totaal ontoereikend gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2026:52)
De verdachte handelde tussen december 2014 en april 2017 als bitcoinhandelaar: via een Marktplaats-advertentie wisselde hij bitcoins van derden om in contant geld, tegen een fee van 3 tot 5 procent, veelal bij een McDonald’s. In totaal zette hij € 3.594.634,56 aan bitcoins om in euro’s.
-
Witwastransactie wekt geen vertrouwen op sepot drugsfeiten (ECLI:NL:HR:2024:1509)
De verdachte werd in onderzoek 26YREKA vervolgd voor de uitvoer van en handel in grote hoeveelheden harddrugs (MDMA, amfetamine, cocaïne, 2C-B).
-
Vrijspraken verhullen en opzetwitwassen bij bitcoins vernietigd (ECLI:NL:HR:2024:888)
Bitcoinzaak uit het FIOD-onderzoek IJsberg. De verdachte wisselde in de periode juli 2015 – februari 2016 samen met een ander ruim 922 bitcoins (circa € 276.720) om tegen contant geld bij een bitcoinhandelaar, telkens in een Starbucks-vestiging.
-
Verhullen is objectief: oogmerk van verdachte niet vereist (ECLI:NL:HR:2024:887)
Bitcoinzaak uit het IJsberg-onderzoek. De verdachte verkocht als vendor in 2015 1.887,81 bitcoins (circa € 464.000) tegen contant geld aan een medeverdachte.
-
Malwarebeheerder medepleger van gewoontewitwassen bij TorRAT-fraude (ECLI:NL:HR:2023:321)
In 2012 werd via spamruns TorRAT-malware verspreid die het online betaalverkeer van rekeninghouders van Rabobank en ING manipuleerde: betalingen werden omgeleid naar rekeningen van moneymules.