Categorie: Motivering & bewijs
-
Witgewassen bedrag is niet reeds daardoor wederrechtelijk voordeel (ECLI:NL:HR:2016:1331)
Ontnemingszaak na een veroordeling wegens witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrift. Het hof Arnhem-Leeuwarden schatte het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 1.692.461,77, opgebouwd uit drie contante stortingen op Duitse en Luxemburgse bankrekeningen (samen € 1.295.787,65) en een…
-
Corpora/instrumenta-oordeel over geheimhouderstukken ontoereikend gemotiveerd, toch verwerping (ECLI:NL:HR:2016:1017)
In het grootschalige onderzoek Rykiel — verdenkingen van witwassen, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet op de Kansspelen en deelname aan een criminele organisatie — werden bij een doorzoeking van een kantoor stukken in beslag genomen die betrekking hadden op de werkzaamheden van…
-
Beklagrechter moet aard van geheimhouderstukken zelf vaststellen (ECLI:NL:HR:2016:1027)
In een omvangrijk opsporingsonderzoek naar georganiseerd witwassen — met een voorshands op € 40 miljoen geschat wederrechtelijk voordeel uit onder meer illegaal internetgokken, ondoorzichtige vennootschapsstructuren en een explosief gegroeide vastgoedportefeuille — werd bij een derde een complete…
-
Inkeerregeling kan witwasvervolging voor zwart geld blokkeren (ECLI:NL:HR:2016:555)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr): het overdragen van geldbedragen (€ 100.000 en € 231.300,83) in de periode 2005–2007, in Nederland en Luxemburg. Het ging om buitenlands vermogen van zijn moeder dat niet in de belastingaangiften was verantwoord.
-
Eigen-misdrijf-herkomst onvoldoende geconcretiseerd: vernietiging (ECLI:NL:HR:2015:3028)
Bij de verdachte, bij wie op 14 mei 2009 een hennepdrogerij werd aangetroffen, is in de woning ruim € 93.000 aan contant geld gevonden. Het hof Den Haag verklaarde het voorhanden hebben van dit geldbedrag bewezen (art. 420bis Sr), maar ontsloeg de verdachte van alle rechtsvervolging: nu het geld…
-
Voorwerp van gewoontewitwassen is niet zonder meer voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3051)
Ontnemingszaak, verbonden aan een veroordeling wegens gewoontewitwassen (het verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen waarvan de betrokkene wist dat zij van misdrijf afkomstig waren).
-
OM mag heling én witwassen cumulatief tenlasteleggen; geen keuzeplicht (ECLI:NL:HR:2015:2445)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor onder meer opzetheling (feit 2) en witwassen (feit 5), beide betrekking hebbend op grotendeels dezelfde gestolen auto’s.
-
HR formuleert drie factoren voor toetsing ‘onmiddellijk uit eigen misdrijf’ (ECLI:NL:HR:2014:3618)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer witwassen (art. 420bis Sr) van geldbedragen tot in totaal € 22.774, een Rolex en een Volkswagen Golf.
-
Gronddelict moet voorafgaan aan witwashandeling; hawala-gelden (ECLI:NL:HR:2014:3046)
De verdachte opereerde met medeverdachten vanuit een Amsterdamse wasserette als ondergronds (hawala-)bankier: in samenspraak met bankiers in het buitenland werden grote contante geldbedragen — in totaal ruim een miljoen euro in ruim een maand — aan derden in Nederland verstrekt.
-
Geld verspreid in eigen woning bewaren is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2014:1444)
De verdachte was door het hof ‘s-Hertogenbosch onder meer veroordeeld voor witwassen (feit 6): het voorhanden hebben van 19.820 Engelse ponden, 180 Schotse ponden en € 27.856, aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning op uiteenlopende plaatsen — een onafgesloten kluis in de CV-ruimte, een…