Categorie: Motivering & bewijs
-
Kennis van geld in kluis onvoldoende voor medeplegen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:BX6910)
De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van (schuld)witwassen: zij had samen met haar echtgenoot een geldbedrag voorhanden, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit uit misdrijf afkomstig was.
-
Vergokte provisie niet witwassen: geen verhulling vastgesteld (ECLI:NL:HR:2013:BX6909)
Een accountmanager van een bank verstrekte in 2006-2007 kredieten buiten de interne controleprocedures om en ontving daarvoor van klanten contante provisies, wat hij tegenover zijn werkgever verzweeg (niet-ambtelijke corruptie, art. 328ter Sr).
-
Pochen met verduisterd geld is geen witwassen: verhullingsgerichte gedraging vereist (ECLI:NL:HR:2013:BX4449)
De verdachte vond in zijn woning een achtergelaten pakketje met € 12.200 aan bankbiljetten van een logé, stak het bij zich, brak het aan en gaf een deel uit aan onder meer champagne op het strand van Bloemendaal — naar eigen zeggen om te “pochen”.
-
Provisie uit eigen fraude enkel voorhanden: geen witwassen (ECLI:NL:HR:2012:BW1481)
De verdachte was door het hof Den Haag veroordeeld wegens (kort gezegd) het medeplegen van valsheid in geschrift — het met anderen valselijk opmaken van aanvraagformulieren voor levensverzekeringen — en het medeplegen van witwassen.
-
Enkel voorhanden hebben uit eigen heling is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2012:BV7017)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte wordt een grote voorraad splinternieuwe (merk)kleding aangetroffen, grotendeels nog voorzien van labels en prijskaartjes; één stuk droeg een alarmlabel.
-
Washand met € 2.820 en bijstandsuitkering onvoldoende voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2011:BR2104)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werd op 10 april 2008 een geldbedrag van € 2.820 aangetroffen, verstopt in een washand onder een broek op de verwarming.
-
Witwasvermoeden keert bewijslast niet: vrijspraak houdt stand (ECLI:NL:HR:2010:BM0787)
De verdachte vervoerde met een medeverdachte zeer grote contante geldbedragen naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, bestemd voor investeringsmaatschappijen, onder ongebruikelijke en nadelige condities.
-
Schatting voordeel vergt nauwkeurige bewijsmiddelverwijzing, toerekening niet (ECLI:NL:HR:2010:BM9426)
De betrokkene is in de hoofdzaak veroordeeld voor het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. In de ontnemingszaak legde het hof een betalingsverplichting van € 27.000 op, gebaseerd op een kasopstelling waarin de inkomsten en uitgaven van de betrokkene en zijn medepleegster wegens hun…
-
Zwart geld is ‘uit enig misdrijf afkomstig’; OM-cassatie slaagt (ECLI:NL:HR:2008:BD2774)
Verdachte werd verweten dat zij, al dan niet samen met haar echtgenoot, zich schuldig had gemaakt aan (gewoonte/schuld)witwassen van geld, goederen en banksaldi.
-
Geen concreet gronddelict vereist voor witwasbewijs (ECLI:NL:HR:2004:AP2124)
Een geldkoerier wordt op 19 april 2002 op Schiphol aangehouden op weg naar Bonaire. Bij visitatie blijkt hij €24.000 aan bankbiljetten in pakketjes op zijn enkels, in zijn broeksband en broekzak te dragen, naast een pakketje marihuana.