Categorie: Motivering & bewijs
-
Leugenachtige herkomstverklaring is geen verhullen: vernietiging (ECLI:NL:HR:2014:480)
De verdachte is door het hof Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een gouden koningsketting (feit 2) en voor het witwassen van diezelfde ketting door haar voorhanden te hebben (feit 1).
-
Geen verhulling gehele bedrag: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:174)
Bij een doorzoeking in de ouderlijke woning van de verdachte in Breda trof de politie op 9 december 2009 grote hoeveelheden hennep en hasjiesj aan, een kladblok met drugsadministratie en diverse geldbedragen (totaal circa € 54.325), alle op identieke wijze gebundeld.
-
Verwerven is geen verhullen: witwaskwalificatie vernietigd (ECLI:NL:HR:2014:188)
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte op 19 oktober 2010 werden aanzienlijke contante geldbedragen in verschillende valuta en kleine coupures aangetroffen, drie dure horloges, alsmede cocaïne en een vuurwapen.
-
Uitsluitingsgrond witwassen vergt aannemelijke eigen-misdrijf-herkomst (ECLI:NL:HR:2013:2001)
Bij fouillering op Schiphol wordt in de achterzak van verdachtes spijkerbroek een contant geldbedrag van € 10.725 aangetroffen. Het hof Amsterdam veroordeelt hem wegens witwassen (art. 420bis Sr) tot acht maanden gevangenisstraf.
-
Geen concretisering eigen gronddelict vereist bij uitsluitingsgrond (ECLI:NL:HR:2013:2002)
Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werden een handelshoeveelheid cocaïne (213 gram), een vuurwapen en diverse contante geldbedragen aangetroffen (onder meer € 36.060 in de slaapkamer en € 5.000 boven de koelkast).
-
Enkel voorhanden hebben uit eigen misdrijf is geen witwassen (ECLI:NL:HR:2013:1356)
De verdachte, een langdurig arbeidsongeschikte met een uitkering van circa € 950 per maand, handelde op forse schaal in illegaal professioneel vuurwerk.
-
Uitgeven van geld uit eigen misdrijf is nog geen verhullen (ECLI:NL:HR:2013:121)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor onder meer mensenhandel: hij liet twee vrouwen (van wie één aanvankelijk minderjarig) gedwongen voor hem in de prostitutie werken en trok daaruit voordeel.
-
Motivering doorbreking verschoningsrecht notaris ontoereikend (ECLI:NL:HR:2013:CA0434)
Bij een doorzoeking in het kader van een witwasonderzoek tegen een vastgoedhandelaar/financieel adviseur (‘Pavo’) nam de rechter-commissaris 66 dossiers en digitale bestanden in beslag bij een notariskantoor.
-
Verwerven uit eigen misdrijf vergt verhullingsgerichte gedraging (ECLI:NL:HR:2013:150)
De verdachte is door het hof Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel (art. 273f Sr): hij bracht twee vrouwen in de prostitutie en liet hen een groot deel van hun verdiensten afstaan.
-
Uitsluitingsgrond geldt ook bij verwerven uit eigen misdrijf (ECLI:NL:HR:2013:CA3302)
De verdachte werd op 17 februari 2010 aangehouden op verdenking van drugshandel; bij fouillering en doorzoeking van zijn woning werd in totaal € 17.575,09 aan contant geld aangetroffen, verspreid over onder meer een kast, een servicekast, een keukenlade en een wasbak.